有友食品:有友食品2024年年度股东会决议公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-022
有友食品股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆
制造有限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,598,525
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.2191
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东会由董事长鹿有
忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,063,685 99.4961 121,400 0.0398 1,413,440 0.4641
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,066,885 99.4971 117,200 0.0384 1,414,440 0.4645
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,062,685 99.4957 121,400 0.0398 1,414,440 0.4645
4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,062,505 99.4957 121,580 0.0399 1,414,440 0.4644
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,460,985 99.9548 115,420 0.0378 22,120 0.0074
6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,457,685 99.9537 115,420 0.0378 25,420 0.0085
7、 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,050,025 99.4916 131,880 0.0432 1,416,620 0.4652
8、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,039,825 99.4882 140,380 0.0460 1,418,320 0.4658
9、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,034,725 99.4866 145,480 0.0477 1,418,320 0.4657
10、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,058,585 99.4944 121,400 0.0398 1,418,540 0.4658
11、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,017,045 99.4807 164,700 0.0540 1,416,780 0.4653
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2024 13,924,572 99.0219 115,420 0.8207 22,120 0.1574
年度利润分配
预案的议案
2 关于提请股东 13,921,272 98.9984 115,420 0.8207 25,420 0.1809
会授权董事会
制定中期分红
方案的议案
3 关于公司 2024 12,513,612 88.9881 131,880 0.9378 1,416,620 10.0741
年度募集资金
存放与实际使
用情况的专项
报告的议案
4 关于使用暂时 12,503,412 88.9156 140,380 0.9982 1,418,320 10.0862
闲置募集资金
进行现金管理
的议案
5 关于使用部分 12,498,312 88.8793 145,480 1.0345 1,418,320 10.0862
自有资金进行
现金管理的议
案

6 关于续聘公司 12,480,632 88.7536 164,700 1.1712 1,416,780 10.0752
2025 年度审计
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：程 璐 陈 上
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议表决结果均合法有效。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会