江航装备:江航装备2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688586 证券简称：江航装备
合肥江航飞机装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年四月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......2
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ......4
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ......14
议案 3：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......18
议案 4：2024 年度独立董事述职报告 ......19
议案 5：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ..20
议案 6：关于续聘会计师事务所的议案......27
议案 7：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案......30
议案 8：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......31
议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案......32
合肥江航飞机装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。
六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

合肥江航飞机装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1. 现场会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00
2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
4. 会议主持人：董事长邓长权先生
5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
4 2024 年度独立董事述职报告 √
5 2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案 √
8 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
9 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

合肥江航飞机装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
一、2024 年主要经营情况
2024 年是落实“十四五”规划目标任务的关键之年，公司坚持以“高质量发展”为主题、以“兴装强军”为首责、以“不发生系统性风险”为底线，聚焦做优航空装备，强化科技创新驱动，增强核心技术能力，扎实推进提质增效和精益管理，持续深化改革提升，实现了平稳有序发展。全年实现营业收入
10.93 亿元，净利润 1.25 亿元，利润总额 1.36 亿元。
二、2024 年董事会主要工作回顾
（一）董事会制度建设情况
按照国资委、集团公司《关于提高央企控股上市公司质量工作方案》和《关于着力推动高质量发展加快建设世界一流企业的实施方案》要求，认真研学监管新规，持续完善以章程为基础的“1+N”治理制度体系，推动将制度优势转化为公司发展优势、治理效能。以全面落实公司治理监管新规为抓手，推进
公司基本管理制度建设，不断提升规范化治理水平。2024 年完成了《权责清单》《“三重一大”决策制度实施办法》《独立董事工作制度》《内幕信息管理办法》《会计师事务所选聘制度》等制度的制定或修订。
（二）董事会运转情况
2024 年，董事会严格根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对经理层经营业绩、定期报告、关联交易、投资规划等重大事项进行审议，共召开 8 次会议，具体如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1 第二届董事会第 2024-02-19 审议通过了：《关于选举公司第二届董事会董
十次会议 事长的议案》。
审议通过了：《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》《关于 2023 年
年度报告及其摘要的议案》《2023 年度董事
会审计委员会履职情况报告》《2023 年度财
务决算报告》《关于对中航工业集团财务有限
责任公司的风险持续评估报告》《2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关
于向全资子公司提供委托贷款的议案》《关于
向全资子公司提供银行授信担保的议案》《关
2 第二届董事会第 2024-03-13 于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
十一次会议 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议
案》《2023 年度合规管理工作报告》《2023
年度内部控制评价报告》《关于公司 2023 年
度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年
度投资计划的议案》《关于公司工资总额预算
的议案》《关于制定<合肥江航飞机装备股份
有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于
制定<合肥江航飞机装备股份有限公司会计师
事务所选聘制度>的议案》《关于公司 2023 年
度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的
议案》《