吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年年度股东会会议资料

证券简称：吉比特 证券代码：603444
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2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年四月十七日

目 录

2024 年年度股东会会议议程 ...... 1
关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 2
关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 3
关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案...... 6关于审议公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案
...... 8
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 10关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
的议案 ......12
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2024 年年度股东会会议议程
一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员；
二、宣布本次会议议案的表决方法；
三、审议会议各项议案；
四、听取独立董事述职报告；
五、参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等解答；
六、推举计票监票小组成员；
七、股东投票表决；
八、宣布现场会议表决结果；
九、休会（汇总现场与网络投票结果）；
十、复会；
十一、宣读股东会会议决议；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、出席会议的公司董事、监事、董事会秘书等签署会议文件；
十四、宣布会议结束。
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二〇二五年四月十七日
议案一
关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成《公司 2024年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》已经公司第六届董
事会第四次会议审议通过。《公司 2024 年年度报告》于 2025 年 3 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；《公司 2024 年年度报告摘要》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
请各位股东审议。
议案二
关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2024 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度规定，切实履行相关法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司 2024年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会任职及运作情况
（一）董事任职情况
2024 年度，公司第五届董事会由 7 名董事组成，包括卢竑岩先生、陈拓琳先
生、翟健先生、高岩先生 4 名非独立董事和鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生 3 名独立董事。公司董事会兼具会计、法律、经济及游戏行业等多方面专业人员，董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成符合法律法规及《公司章程》的相关要求。
（二）董事会运作情况
2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，其中定期会议 2 次、临时会议 7 次。
各位董事均勤勉尽责，积极出席董事会会议。董事会根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，对公司经营发展相关事项进行审议，其中包括定期报告、财务决算、利润分配、内部控制、现金管理、高级管理人员薪酬、聘任会计师事务所、基本管理制度制定及修订、股票期权激励计划相关事项、董事会换届选举等。
公司独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策与监督职能，指导公司规范运行，为提升董事会决策效率和质量、保障中小投资者合法权益发挥了重要作用。
（三）内部控制制度和治理结构完善情况

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求管理公司业务，保障公司各项内部管理制度能够得到贯彻执行。
2024 年度，公司根据《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，修订完善了《公司章程》及其附件（包括《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》）、《公司董事会审计委员会工作规则》《公司子公司管理制度》《公司对外担保管理办法》《公司内部控制评价制度》《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》等内部制度；此外，还制定了《公司会计师事务所选聘制度》《公司舆情管理制度》《公司对外提供财务资助管理制度》，持续完善内部控制制度体系和治理结构，提升公司内部控制的有效性。
二、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 3,695,682,593.56 元，同比减少 11.69%；实现归
属于母公司股东的净利润 944,919,757.13 元，同比减少 16.02%。
公司核心产品延续长线运营策略，《问道》《问道手游》《一念逍遥》等游戏不断迭代更新，推出各类活动及版本以提升用户体验，保持市场竞争力。《问道》自 2006 年上线至今已实现近 19 年的超长线运营，公司持续对《问道》进行针对性升级开发，延长产品生命周期，提升“问道”IP 价值；《问道手游》上线近 9年，在产品迭代、用户体验优化等方面持续投入，延续了良好的市场表现；《一念逍遥》已持续运营 4 年，为公司放置修仙品类产品的长线运营积累了丰富的经验。
三、2025 年度董事会工作重点
2025 年 1 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会会议完成董事会换届，
已选举卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生 4 名非独立董事和鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生 3 名独立董事组成公司第六届董事会，并于
2025 年 1 月 8 日起正式履职。2025 年度董事会工作重点如下：
（一）提升公司持续发展能力
董事会将持续关注已上线产品持续运营情况及新产品研发进展，不断完善产
品研发机制和人才激励机制，依托公司产品研发和运营方面的成功经验，不断提升游戏产品的整体质量及服务体验，提升公司持续健康发展能力。同时，将持续关注 AI 等前沿技术发展趋势及对行业生产效率提升的影响，加快推进前沿技术在产品中的应用。
（二）完善公司内部控制制度
董事会将按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，继续推动完善公司各项内部控制制度，保障各项内部控制制度得到贯彻执行，进一步提高公司规范化运作水平。
请各位股东审议。
议案三
关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现报告 2024 年度监事会工作情况如下：
一、监事会任职及运作情况
（一）任职情况
2024 年度，公司第五届监事会成员包括 2 名股东代表监事（陈艺伟先生、黄
淑玲女士）和 1 名职工代表监事（吴培治女士）。公司监事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）运作情况
2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，其中定期会议 2 次，临时会议 5
次。各位监事勤勉尽责，均亲自出席历次监事会会议。根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，监事会对公司经营发展相关事项进行审议，其中包括定期报告、财务决算、利润分配、现金管理、高级管理人员薪酬、聘任会计师事务所、股票期权激励计划相关事项、监事会换届选举等。
二、监事会日常监督情况
2024 年度，监事会全体成员按照《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律法规认真履行职责，列席或出席了历次董事会和股东会会议，监督公司董事会和股东会会议的召集、召开、审议和表决程序等事项的规范运作情况以及公司董事、高级管理人员执行职务情况。监事会监督并检查了公司规范运作情况、内部控制情况等，并依法对公司闲置现金管理、股票期权激励计划相关事项等出具了核查意见，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益，有效促进了公司的规范化运作。

三、2025 年度监事会工作重点
2025 年 1 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会会议、2025 年第一次
职工代表大会完成监事会换届选举，2 名股东代表监事（徐帅先生、黄淑玲女士）和 1 名职工代表监事（吴培治女士）共同组成公司第六届监事会。
2025 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》相关要求，认真严谨履行职责。监事会成员将依法列席或出席董事会、股东会会议，进一步促进公司的规范运作以及董事和高级管理人员的合规履职。同时，监事会将继续监督公司的信息披露工作，维护公司及股东利益，特别是广大中小股东的利益。
请各位股东审议。
议案四
关于审议公司 2024 年年度利润分配方案
及 2025 年中期现金分红授权安排的议案
一、2024 年年度利润分配方案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报
表归属于母公司股东的净利润 944,919,757.13 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司
母公司报表未分配利润 1,876,448,524.02 元。
为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年年度利润分配方案如下：
以未来实施 2024 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 35.00
元（含税）。截至 2025 年 3 月 26 日，公司总股本为 72,041,101 股，扣除公司回购
专户中的股份数 284,800 股后，以 71,756,301 股为基数，合计拟派发现金红利251,147,053.50 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2024 年，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施的股份回购金额为 52,171,629.00 元（不含交易费用）。其中，以集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为 0.00 元。
综