*ST汉马:汉马科技集团股份有限公司2024年度股东大会更正公告

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-037
汉马科技集团股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2024 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600375 *ST 汉马 2025/4/14
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：
更正前：
（1）二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司独立董事 2024 年度述职报告》 √
4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 √
7 《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） √
为本公司 2025 年度审计机构的议案》
8 《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的 √
议案》
9 《关于核销部分应收款项的议案》 √
10 《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行和融资租 √
赁机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司为公司子公司 2024 年度向银行和融资租 √
赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
12 《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》 √
（2）附件 1：授权委托书
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事 2024 年度述职报告》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《公司 2024 年度利润分配预案》
6 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
7 《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2025 年度审计机构的议案》
8 《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
9 《关于核销部分应收款项的议案》
10 《关于公司及公司子公司2024年度向银行和融资租赁机构申请
综合授信额度的议案》
11 《关于公司为公司子公司2024年度向银行和融资租赁机构申请
的综合授信额度提供担保的议案》
12 《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》
更正后：
（1）二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司独立董事 2024 年度述职报告》 √
4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 √
7 《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年 √
度审计机构的议案》
8 《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》 √
9 《关于核销部分应收款项的议案》 √
10 《关于公司及公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申请综合授 √
信额度的议案》
11 《关于公司为公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申请的综合 √
授信额度提供担保的议案》
12 《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》 √
（2）附件 1：授权委托书
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事 2024 年度述职报告》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《公司 2024 年度利润分配预案》
6 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
7 《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2025 年度审计机构的议案》
8 《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
9 《关于核销部分应收款项的议案》
10 《关于公司及公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申
请综合授信额度的议案》
11 《关于公司为公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申
请的综合授信额度提供担保的议案》
12 《关于调整 2025 年度日常关联交易额度的议案》
同时，对公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《汉马科技
集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》中涉及的前述内容进行同步
更正，更正后的会议资料内容详见公司同日披露的《汉马科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料》（更正版）。公司后续将进一步加强信息披露的
复核工作，提高信息披露质量。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 17 日14 点 00 分
召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山
路 1000 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日
至 2025 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司独立董事 2024 年度述职报告》 √
4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 √
7 《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 √
司 2025 年度审计机构的议案》
8 《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》 √
9 《关于核销部分应收款项的议案》 √
10 《关于公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构 √
申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机构 √
申请的综合授信额度提供担保的议案》
12 《关于调整