佳力图:佳力图2025年第三次临时股东大会会议资料

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料
二零二五年四月

目 录
一、2025 年第三次临时股东大会会议须知
二、2025 年第三次临时股东大会会议议程
三、2025 年第三次临时股东大会会议议案
1、《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》
2、《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

2025 年第三次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025 年 4 月 18 日采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

2025 年第三次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00
二、网络投票系统及投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳
力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
四、会议召集人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
五、会议主持人：董事长何根林先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止 2025 年 4 月 15 日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员签到登记；
（二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；
（三）宣读股东大会议案及内容；

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）确定计票人、监票人；
（六）股东及股东代表现场会议表决；
（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；
（八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议闭幕。
关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案各位股东及股东代表：
公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响。公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目
（二、三期）”达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 3 月 31 日延期至 2026
年 6 月 30 日。具体情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）83,221,388 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 10.95 元，2023 年 3 月 13 日，天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了“天衡验字（2023）第 00027 号”《南京佳力图机房环境技术股份
有限公司资金验资报告》，确认截至 2023 年 3 月 12 日，本次发行募集资金总额
为人民币 911,274,198.60 元，扣除相关发行费用人民币 17,407,862.63 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 893,866,335.97 元。
根据公司已披露的《2021 年度非公开发行股票预案》及根据 2021 年第一次
临时股东大会授权，公司于2021年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过的《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期） 106,880.00 91,127.42
合计 106,880.00 91,127.42
本次非公开发行股票募集资金将用于南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）
建设，为推进募集资金投资项目实施，公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公
司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限
公司（以下简称“楷德悠云”）提供借款，借款总金额为募集资金净额人民币
893,866,335.97 元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息，专项用于“南
京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募集资金项目实施。
二、非公开发行股票募集资金实施进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 13,762.66 万元，占募
集资金净额的 15.40%，公司使用募集资金具体情况如下表：
单位：万元人民币
序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度
1 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期） 89,386.63 13,762.66 15.40%
合计 89,386.63 13,762.66 15.40%
三、本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因
公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投
资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素
影响。
南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）目前主体结构建设基本完成，正在
进行建筑水电、消防系统安装、室外道路及景观工程，待上述建筑工程完成后进
行机电设备安装。南京楷德悠云数据中心项目计划分三期实施，三期机柜分三年
逐步上架，一期项目实际于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，项目整体进度较
预期有所延后。为应对市场风险，公司按照稳步推进项目实施的原则，结合市场
需求情况适度控制项目投资节奏，通过逐步上架机柜分散市场去化风险。经过谨
慎研究，公司决定延长南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）实施期限。
公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（二、
三期）”达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 3 月 31 日延期至 2026 年 6 月
30 日。
四、非公开发行股票募集资金投资项目重新论证情况
作为互联网数据的传输、计算和储存中心，互联网市场需求的快速扩张带动
了数据中心行业的迅速发展。近年来，我国数据中心市场规模不断增长，IDC 预
计，未来五年，中国数据中心服务市场将以 18.9%的复合增速持续增长，预计 2027
年市场规模达 3,075 亿元人民币。互联网行业及数据中心市场的快速发展为本次募集资金投资项目的实施提供了广阔的市场空间。
同时，项目建设地南京市地处长三角地区，涌现了一批大