弘景光电:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-009
广东弘景光电科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年4月 8日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 4 月 8 日 9:15-15:00
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵治平先生
6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 116 人，代表有表
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份数额33,859,000 股，占公司有表决权总股份数的 53.2821％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 107 人，代表有表决权的股份数额 74,647
股，占公司有表决权总股份数的 0.1175％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的股份数额 4,513,677 股，占公司有表决权总股份数的 7.1029％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数额 4,439,030 股，占公司有表决权总股份数的 6.9855％。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共 107 人，代表有表决权的股份数额74,647 股，占公司有表决权总股份数的 0.1175％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2025 年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 33,925,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9747％；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：同意 4,505,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8095％；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0997％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0908％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
99.9679％；反对 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。
中小股东总表决情况：同意 4,502,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7585％；反对 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1174％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 33,922,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9673％；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：同意 4,502,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7541％；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1551％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0908％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
（四）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 33,924,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720％；反对 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。
中小股东总表决情况：同意 4,504,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7895％；反对 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1174％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0931％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 33,924,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对 5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。
中小股东总表决情况：同意 4,504,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7917％；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1152％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0931％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 33,924,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720％；反对 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。
中小股东总表决情况：同意 4,504,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7895％；反对 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1174％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0931％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 33,924,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对 5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。

中小股东总表决情况：同意 4,504,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7917％；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1152％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0931％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 33,924,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726％；反对 5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：同意 4,504,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7940％；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1152％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0908％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 33,924,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：同意 4,504,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7917％；反对 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1174％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0908％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 33,924,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9723％；反对 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：同意 4,504,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7917％；反对 5