方大特钢:方大特钢2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-025
方大特钢科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道
475 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 979,883,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.2976
注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，“上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量”，故计算上述“出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例”时已剔除公司回购专户中持有的股数。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 974,083,758 99.4081 3,004,551 0.3066 2,795,262 0.2853
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 974,066,308 99.4063 2,985,877 0.3047 2,831,386 0.2890
3、议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,964,457 99.3959 3,239,245 0.3305 2,679,869 0.2736
4、议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,511,777 99.2476 6,432,895 0.6564 938,899 0.0960
5、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 974,241,092 99.4241 2,831,210 0.2889 2,811,269 0.2870
6、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 974,075,894 99.4073 2,996,829 0.3058 2,810,848 0.2869
7、议案名称：2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,504,649 99.3490 3,047,500 0.3110 3,331,422 0.3400
8、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,965,469 99.2939 3,655,148 0.3730 3,262,954 0.3331
9、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 972,758,995 99.2729 4,043,755 0.4126 3,080,821 0.3145
10、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,477,836 99.3462 3,229,210 0.3295 3,176,525 0.3243
11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,196,860 99.3176 3,604,071 0.3678 3,082,640 0.3146
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 911,966,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 60,544,825 89.1458 6,432,895 9.4717 938,899 1.3825
其中:市值 50 万以下普通股股东 23,962,264 85.7905 3,029,953 10.8479 938,899 3.3616
市值 50 万以上普通股股东 36,582,561 91.4895 3,402,942 8.5105 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2024 年度利润分配预案 60,544,825 89.1458 6,432,895 9.4717 938,899 1.3825
8 关于董事 2024 年度薪酬的议案 60,998,517 89.8138 3,655,1