华虹公司:关于召开2025年股东周年大会的通知

证券代码：688347 证券简称：华虹公司 公告编号：2025-012
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
关于召开 2025 年股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025 年股东周年大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 30 分
召开地点：香港金钟道 88 号太古广场港丽酒店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日
至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 全体股东
非累积投票议案
1 省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至 √
2024 年 12 月 31 日止年度的经审核综合财务
报表、董事报告与核数师报告
2 批准本公司 2024 年度利润分配方案 √
3 重选叶峻先生为非执行董事 √
4 重选孙国栋先生为非执行董事 √
5 重选张祖同先生为独立非执行董事 √
6 重选白鹏先生为执行董事 √
7 重选陈博先生为非执行董事 √
8 授权董事会厘定各董事的酬金 √
9 续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事 √
会厘定其酬金
10 给予董事会一般授权以购回本公司之已发行 √
香港股份

11 给予董事会一般授权以配发及发行本公司之 √
额外股份
12 扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所 √
购回之香港股份
13 批准建议修订本公司组织章程细则及采纳新 √
组织章程细则
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日及 2025 年 4 月 9 日在《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2 至 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688347 华虹公司 2025/4/30
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记资料
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）；
（2）机构股东：法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）
资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）及股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、机构股东出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）。
（二）登记方法
公司 A 股股东可以通过现场、信函、传真或邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。
1、现场登记：2025 年 5 月 8 日 13 点 00 分至 14 点 30 分，地点为香港金钟道 88
号太古广场港丽酒店。
2、信函、传真或邮件方式登记：须在 2025 年 5 月 8 日 14 点前将上述登记资料
通过信函、传真或邮件方式送达公司董办（地址见“六、其他事项”），以抵达公司的时间为准，信函、传真或邮件请注明有效联系方式。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系方式
通讯地址：中国上海市浦东新区哈雷路 288 号
邮政编号：201203
联系电话：86-21-50809908
电子邮箱：IR@hhgrace.com
联系人：钱蕾
特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华虹半导体有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 8 日召开
的贵公司 2025 年股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 省览、考虑及采纳本公司及其子公
司截至 2024 年 12 月 31 日止年度
的经审核综合财务报表、董事报告
与核数师报告
2 批准本公司 2024 年度利润分配方
案
3 重选叶峻先生为非执行董事
4 重选孙国栋先生为非执行董事
5 重选张祖同先生为独立非执行董
事
6 重选白鹏先生为执行董事
7 重选陈博先生为非执行董事
8 授权董事会厘定各董事的酬金
9 续聘安永会计师事务所为核数师
及授权董事会厘定其酬金
10 给予董事会一般授权以购回本公
司之已发行香港股份

11 给予董事会一般授权以配发及发
行本公司之额外股份
12 扩大董事会一般授权以配发及发
行本公司所购回之香港股份
13 批准建议修订本公司组织章程细
则及采纳新组织章程细则
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。