南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票代码：600219 股票简称：南山铝业
山东南山铝业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

目 录

一、2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
二、2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3三、2024 年年度股东大会议案
1、议案一：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 4
2、议案二：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 10
3、议案三：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度财务决算报告...... 12
4、议案四：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度利润分配预案...... 145、议案五：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付
2024 年度审计报酬的议案 ...... 15
6、议案六：山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要...... 16
7、议案七：关于审议公司董事 2025 年报酬的议案...... 17
8、议案八：关于审议公司监事 2025 年报酬的议案...... 189、议案九：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期、三季度利润分配的
议案...... 19
山东南山铝业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定：
一、各股东及授权代表应按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、在股东大会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
五、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京浩天律师事务所进行法律见证。
六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通
过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、本次股东大会表决票清点工作，由现场股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加。
八、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
山东南山铝业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议安排
1、现场会议时间：2025 年 4 月 15 日 14：30
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
3、会议地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
4、会议出席者：
2025 年 4 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。
二、会议议程
1、宣读本次股东大会现场会议须知；
2、请现场见证律师验证参会股东及授权代表相关证明文件；
3、宣读出席现场会议的股东、授权代表人数及代表股数情况；
4、宣读议案并由现场股东进行书面表决；
5、听取 2024 年独立董事年度述职报告；
6、股东或股东代理人与公司相关人员进行交流；
7、选举计票人和监票人，并进行计票和监票；
8、休会，等待网络投票结果；
9、复会，宣读表决结果；
10、律师宣读律师现场见证意见；
11、主持人宣布会议结束。
议案一：
山东南山铝业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、董事会履职情况
1、董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，主要就公司定期报告、年度企业
社会责任报告、年度内控报告、利润分配方案、财务情况、为下属企业提供担保、公司董事及高级管理人员年度薪酬、关联交易、对外投资、回购股份等事项进行审议。公司各位董事均尽最大可能亲身出席会议，认真审议各项议案，对于涉及的关联交易事项，关联董事均已回避表决。2024 年度，未发生董事会议案被否决的情况。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会共筹备召开 4 次股东大会，包括一次年度股东大会及
三次临时股东大会，未发生议案被否决的情况。公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实执行股东大会通过的各项决议。
3、董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2024 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，薪酬
与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 2 次会
议。各专业委员会按照董事会赋予的职责权限，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。
4、信息披露情况
公司董事会始终高度重视信息披露工作，严格按照上海证券交易所上市规则的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，尽可能减少投资者的投资风险。2024 年，公司获得上交所信息披露 B 级评价。
5、风险管理及内部控制

建立健全并有效实施风险管理及内部控制是公司董事会的责任，董事会审计委员会对本公司风险管理及内部控制体系的建立健全和执行情况进行监督检查，并定期与管理层讨论风险管理及内部控制的具体执行情况，确保本公司已建立有效的风险管理及内部控制系统。2024 年，董事会审计委员会、董事会分别审议通过了公司年度内部控制评价报告、内部控制审计报告，公司董事会根据该等报告认为，公司的风险管理及内部控制系统得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷；公司对财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷及重要缺陷；公司审计师亦确认公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
二、公司 2024 年整体经营情况
1、公司整体财务表现
公司紧扣降本增效主线，乘国家政策东风，深度融入“一带一路”战略进程，坚定践行“创新驱动、高端制造、精深加工”战略蓝图：对内从源头精研到终端精造，锁定航空板、汽车板等高壁垒赛道持续发力，全方位促使产业结构向高阶蜕变，驱动企业迈向高质量发展新征程；对外一方面是精准锚定行业风向，深化推进出海战略，加快产业链延伸规划，广拓业务版图，为业绩攀升注入双重动力。
截至报告期末，公司实现总资产 702.64 亿元，较 2023 年末增长 2.11%。归
属于上市公司股东的净资产 503.17 亿元，较 2023 年末增长 4.08%。财务状况稳
健、乐观。
2、高端制造保持快速发展，巩固行业领先地位
公司始终坚持国内高端制造、海外“走出去”的两步走发展路线，不断探索海外发展经营模式，打造海外铝产业基地，引领产业转型升级，推动新旧动能转换，为公司高质量发展聚势赋能。不断巩固先发优势，持续占有赛道优势地位。
（1）汽车板产品
作为铝加工行业中流砥柱企业，公司顺势而为，加快发展汽车轻量化铝产品正向开发能力，进一步优化高强度、轻量化、耐腐蚀性等产品保障品质，丰富产品性能，提升服务触达，扎稳根基，沉淀优质客户。报告期内，公司持续加大产
品钻研投入、汇聚前沿技术和理念、精进管理水平、迭代业务版图，提升服务质量和效率，以卓越综合实力与高效交付能力不断精进战略布局、资源配置、业务协同敏捷化程度。
（2）航空板产品
立足国家所需、公司所能，在行业关键技术开发领域寻求突破。在中国航空现代化产业体系重要布局态势之下，公司矢志报国，重视优化研究，切实保障产业供应链稳定、国家航空制造业领域高质量发展的需求，持续加大科研技术投入力度，助力展示大国制造的硬实力和国产高端装备制造业的进阶之路。报告期内，公司以“立足行业定位，争做执行表率、提高研发实力”的姿态，继续保持量的合理增长、质的有效提升，推进产品在高起点上更进一步。
3、传统业务打开新增长空间，释放规模效益
作为罐料市场的龙头企业，公司把精细化、标准化、品牌化作为发展方向，在提品质、定标准、高性能上持续用力，凭借对市场需求的深度洞察、客户为先的理念指引及不断追求客户更广泛的认可，持续领跑行业。在国内市场方面，以品质夯实品牌根基，以标准维护品牌形象，持续稳固传统战略合作关系，不断巩固国内市场龙头地位；国外市场方面，从价格、保供能力、服务履约、可持续提升及信任度延续等方面入手，主动调整客户结构，开拓新兴市场，拓展合作机会，满足客户可持续发展要求。
4、再生铝扩张升级，切实推动资源循环利用
公司积极探索“生态产业化、产业生态化”的实现路径，牢固树立“节能降碳、绿色循环”的发展理念，围绕绿色能源产业链，与核心客户达成废铝回收并循环利用的业务合作，依托企业完整的产业链优势、先进的节能环保设施与技术优势，通过废铝保级回收再利用发展循环经济，将铝产业链高质量发展与清洁生产有机结合、深度融合，成为行业绿色可持续发展的“新引擎”。
5、完善全球布局，夯实长期发展战略储备
公司目前拥有 340 万吨在产产能与 200 万吨在建产能。其中，国内在产产能
140 万吨，印尼在产产能 200 万吨与在建产能 200 万吨。在资源储备方面，公司
位于印尼的生产设施，紧邻丰富的铝土矿与煤炭资源，可以充分保障日常经营所需的能源及原料供应；在生产成本方面，印尼公司是东南亚最大氧化铝制造商之一，具有规模化效益，且公司位于印尼的园区拥有税收优惠政策，未来，随着公司在建 200 万吨产能的陆续投产，公司