博云新材:2024年度独立董事述职报告(周兰)

湖南博云新材料股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
周兰，中国国籍，1972 年出生，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年，公司共计召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会会议，本人出席及
列席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况
以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未亲自参
应出席场次 现场出现次数
加次数 次数 加会议
7 0 7 0 否
独立董事列席股东大会次数 2
公司在 2024 年召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人没有对公司董
事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
2024 年度，本人作为审计委员会主任委员主持召开董事会审计委员会会议
4 次；作为薪酬与考核委员会委员参加董事会薪酬与考核委员会会议 1 次。报告
期内切实履行专门委员会责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管
理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2024 年专门委员会履职情况如下：
序号 委员会名称 成员情况 会议届次 召开时间 审议事项
1、2023 年内审工作报告；
2、募集资金 2023 年度存放及使用情况
专项报告
3、2023 年度内部控制自我评价报告
4、2023 年度计提资产减值准备的议案
5、2023 年年度报告及摘要
6、2022 年财务决算报告
第六次会 7、2023 年财务预算报告
2024 年 3 8、2023 年第一季度审计工作计划
第七届董事 周兰（主任 议 月 20 日 9、关于立信会计师事务所（特殊普通合
1 会审计委员 委员）、姜 伙）从事 2023 年度公司审计工作的总结
会 锋、潘传平 报告
10、关于制订〈会计师事务所选聘制
度〉的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、会计师事务所 2023 年度履职情况及
审计委员会履行监督职责情况的报告
第七次会 1、2024 年第一季度报告
2024 年 4 2、2024 年第一季度审计工作报告
议 月 23 日 3、2024 年第二季度审计工作计划

4、2024 年第一度募集资金存放及使用情
况的专项报告。
1、2024 年半年度报告
第八次会 2、2024 年第二季度审计工作报告
2024 年 8 3、2024 年第三季度审计工作计划
议 月 9 日 4、2024 年半年度募集资金存放及使用情
况的专项报告
1、2024 年第三季度报告
第九次会 2、2024 年第三季度审计工作报告
2024 年 10 3、2024 年第四季度审计工作计划
议 月 23 日 4、2024 年第三季度募集资金存放及使用
情况的专项报告
潘传平（主 1、关于董事、高级管理人员 2023 年度
第七届董事 任委员）、 第三次会 履职情况综合评议报告
2 会薪酬与考 2024 年 3 2、关于确认高级管理人员 2023 年度业
核委员会 蒋建湘、周 议 月 20 日 绩考核结果及年度薪酬的议案
兰 3、关于调整独立董事津贴的议案
（三）独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司共计召开 4 次独立董事专门会议，经半数独立董事推举，
本人主持历次的独立董事专门会议，同时本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事
责任和义务，在独立董事专门会议上对相关议案及事项客观公平的进行审查，形
成审查意见。
2024 年独立董事专门会议工作情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第七届董事会 2024 年 3 1、审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》；
1 第一次独立董 月 20 日 2、审议通过《关于控股子公司对外转让资产暨关联交易
事专门会议 的议案》。
第七届董事会 2024 年 6 审议通过《关于全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比
2 第二次独立董 月 2 日 例增资权暨关联交易的议案》
事专门会议
第七届董事会 2024 年 6 审议《关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》
3 第三次独立董 月 5 日 暨关联交易的议案》
事专门会议
第七届董事会 2024 年 8
4 第四次独立董 月 9 日 审议通过《关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》
事专门会议

（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人作为独立董事没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（五）现场工作的情况
2024 年度，本人按规定出席股东大会、董事会及专门委员会，全年累计现场工作时间达到十五日，同时通过座谈、电话、邮件、微信等多种方式与公司管理层以及证券事务部相关工作人员等保持密切联系，了解公司各重大事项的进展情况。结合自身专业知识和经验，就重大事项积极与公司管理人员进行沟通，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和广大中小股东的利益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照有关法律、法规履行职责，对公司内部控制情况和法人治理结构进行监督。利用自身的专业知识对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司及时、完整的做好信息披露工作。积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，认真学习上市公司相关法律、法规和规范性文件，加深对规范公司法人治理结构和保护中小投资者合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自己