道恩股份:2024年度股东大会会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-045
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2024年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 210 人，代表有表决权的股份 281,216,513
股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 63.1279％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份总数
的 61.7359％；
②通过网络投票的股东 201 人，代表股份 6,201,015 股，占公司有表决权股份总数
的 1.3920％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 6,201,015 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3920％。其中：
①通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。
②通过网络投票的中小股东 201 人，代表股份 6,201,015 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3920％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,001,812 99.9237 200,001 0.0711 14,700 0.0052
中小股东表决情况 5,986,314 96.5376 200,001 3.2253 14,700 0.2371
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,091,612 99.9556 110,001 0.0391 14,900 0.0053
中小股东表决情况 6,076,114 97.9858 110,001 1.7739 14,900 0.2403
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,004,312 99.9245 193,201 0.0687 19,000 0.0068
中小股东表决情况 5,988,814 96.5780 193,201 3.1156 19,000 0.3064
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》
表决情况 同意 反对 弃权

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 280,993,410 99.9207 208,403 0.0741 14,700 0.0052
中小股东表决情况 5,977,912 96.4022 208,403 3.3608 14,700 0.2371
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及<摘要>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,089,512 99.9548 110,001 0.0391 17,000 0.0060
中小股东表决情况 6,074,014 97.9519 110,001 1.7739 17,000 0.2741
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,006,612 99.9254 194,301 0.0691 15,600 0.0055
中小股东表决情况 5,991,114 96.6151 194,301 3.1334 15,600 0.2516
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 6,286,014 96.6913 194,301 2.9887 20,800 0.3199
中小股东表决情况 5,985,914 96.5312 194,301 3.1334 20,800 0.3354
本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、
田洪池回避表决，回避表决的股份数为 274,715,398 股。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 280,849,357 99.8694 249,101 0.0886 118,055 0.0420
中小股东表决情况 5,833,859 94.0791 249,101 4.0171 118,055 1.9038
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 279,229,132 99.2933 1,956,526 0.6957 30,855 0.0110
中小股东表决情况 4,213,634 67.9507 1,956,526 31.5517 30,855 0.4976
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况 同意 反对 弃权

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,004,212 99.9245 107,201 0.0381 105,100 0.0374
中小股东表决情况 5,988,714 96.5764 107,201 1.7288 105,100 1.6949
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 280,479,087 99.7378 632,126 0.2248 105,300 0.0374
中小股东表决情况 5,463,589 88.1080 632,126 10.1939 105,300 1.6981
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：薛玉婷、张晓武
3、结