唯捷创芯:关于补选公司独立董事的公告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-019
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于独立董事辞职的情况
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗毅先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。辞职后，罗毅先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。
罗毅先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗毅先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选独立董事的情况
鉴于罗毅先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议进行任职资格审查，认为王成先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名王成先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王成先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。罗毅先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
附件：
王成先生简历
王成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 3 月出生，美国麻省理工
学院 MIT 博士研究生学历。2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任中国工程物理研究院
助理研究员，2019 年 11 月至 2021 年 1 月，任美国亚德诺半导体 ADI 研究科学
家，2021 年 1 月至今，任电子科技大学教授。
王成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王成先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。