广日股份:广州广日股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600894 公司简称：广日股份
广州广日股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人朱益霞、主管会计工作负责人张晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡凌燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送现金红利6.00元（含税）。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本方案尚需提交股东大会审议。
报告期内，公司于2024年10月实施了2024年中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币7.50元（含税）。本次利润分配方案加上公司已经实施的2024年中期分红，2024年度合计向全体股东按每10股派发现金红利人民币13.50元（含税）。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析——六、公司关于公司未来发展的讨论与分析——（四）可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......9
第四节 公司治理......29
第五节 环境与社会责任......52
第六节 重要事项......56
第七节 股份变动及股东情况......69
第八节 优先股相关情况......75
第九节 债券相关情况......76
第十节 财务报告......77
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
备查文件目录 员）签名并盖章的财务报表
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
广日股份、上市公司、本公司、 指 广州广日股份有限公司，股票代码：600894
公司
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广州工控集团 指 广州工业投资控股集团有限公司
广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司，原名广州电气装备集团有限公司
广日集团 指 广州广日集团有限公司，已被广智集团吸收合并
广日投资管理 指 广州广日投资管理有限公司，已被广日股份吸收合并
广日电梯 指 广州广日电梯工业有限公司
怡达快速电梯 指 怡达快速电梯有限公司
广日电气 指 广州广日电气设备有限公司
广日物流 指 广州广日物流有限公司
安捷通电梯 指 安捷通电梯有限公司，系香港法人
广州塞维拉 指 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日科技（昆山） 指 广日科技发展（昆山）有限公司
成都广日科技 指 成都广日科技有限公司
成都塞维拉 指 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
指 日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）有限公司、日立电梯（天
日立电梯 津）有限公司、日立电梯（成都）有限公司等日立电梯（中国）控制的
公司的合并称谓
日立电梯（中国） 指 日立电梯（中国）有限公司
永大电梯 指 永大电梯设备(中国)有限公司
南洋电器 指 广州南洋电器有限公司
新筑股份 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司，股票代码002480
广州地铁 指 广州地铁集团有限公司
本股权激励计划、本激励计划 指 广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划
国发广日基金 指 广州国发广日产业投资基金合伙企业(有限合伙)
工控广日基金 指 广州工控广日产业投资合伙企业（有限合伙）
电梯后市场基金 指 广州广日产投电梯工程后市场股权投资基金合伙企业（有限合伙）
广州·广日工业园 指 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号，广日股份华南生产服务基地
江苏·昆山工业园 指 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇北苑路383号，广日股份华东生产服务基地
天津·华北工业园 指 天津市宝坻区九园工业园三大街6号，广日股份华北生产服务基地
成都·西部工业园 指 四川省成都高新区西区康强一路80号，广日股份西部生产服务基地
德阳·数字化示范产业园 指 包括广日电梯数字化示范产业园及广日物流（德阳）智慧产业园
山东·华东数字化产业园 指 包括广日电梯华东数字化产业园、广日电气（山东）智能制造产业园、
广日物流（山东）智慧产业园
湖州·怡达快速电梯工业园 指 浙江省湖州市南浔区南浔镇联谊西路88号
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所 指 上海证券交易所
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告期 指 2024年1-12月

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 广州广日股份有限公司
公司的中文简称 广日股份
公司的外文名称 GUANGZHOUGUANGRISTOCKCO.,LTD.
公司的外文名称缩写 GRI
公司的法定代表人 朱益霞
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晓梅（代行） 刘伟斌
联系地址 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科
创大厦22-23楼 创大厦22-23楼
电话 020-38371213 020-38371213
传真 020-32612667 020-32612667
电子信箱 grgf@guangrigf.com grgf@guangrigf.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号
经公司第八届董事会第十八次会议及2020年第二次临时股东大会审议
通过，公司住所从“广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301”变更为
公司注册地址的历史变更 “广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号”，具体内容详见在《中国证券
情况 报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《广日股份关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：临2020-032）及《广日股份2020年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：临2020-036）。
公司办公地址 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼
公司办公地址的邮政编码 510045
公司网址 http://www.guangrigf.com/
电子信箱 grgf@guangrigf.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 广日股份 600894 *st广钢

六、 其他相关资料
公司聘请的 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会 计 师 事 务 办