六国化工:六国化工2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-028
安徽六国化工股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 605
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,820,222
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.5575
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，公司董事长陈胜前先生因公出差不能主持本次会议，本次股东大会
由公司过半数董事共同推举的董事、总经理马健先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中公司非独立董事王刚先生、独立董事张
琛先生通过通讯方式出席会议，非独立董事陈胜前先生、华卫琦先生因工作
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次
会议。
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,953,722 99.4897 713,500 0.4201 153,000 0.0902
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,943,222 99.4835 713,500 0.4201 163,500 0.0964
3、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,677,522 99.3271 1,025,400 0.6038 117,300 0.0691
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,934,022 99.4781 754,200 0.4441 132,000 0.0778
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,909,822 99.4639 653,300 0.3847 257,100 0.1514
6、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,942,822 99.4833 713,900 0.4203 163,500 0.0964
7、 议案名称：2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,939,878 97.5342 733,100 1.9894 175,500 0.4764
8、 议案名称：关于确认公司最近三年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,931,678 97.5119 730,100 1.9813 186,700 0.5068
9、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,878,422 99.4454 764,800 0.4503 177,000 0.1043
10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,574,422 99.2664 1,086,100 0.6395 159,700 0.0941
11、 议案名称：关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,730,022 99.3580 866,600 0.5103 223,600 0.1317
12、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,713,522 99.3483 870,300 0.5124 236,400 0.1393
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上
普通股股东 132,971,744 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 30,923,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,781,848 80.7124 1,025,400 17.3076 117,300 1.9800
其中:市值 50
万以下普通股
股东 2,406,548 73.8601 734,400 22.5397 117,300 3.6002
市值 50 万以
上普通股股东 2,375,300 89.0859 291,000 10.9141 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 公司 2024 年度董事会工 35,981,978 97.6484 713,500 1.9363 153,000 0.4153
作报告
2 公司 2024 年度监事会工 35,971,478 97.6199 713,500 1.9363 163,500 0.4438
作报告
3 2024 年度利润分配预案 35,705,778 96.8989 1,025,400 2.7827 117,300 0.3184
4 2024 年度财务决算报告 35,962,278 97.5950 754,200 2.0467 132,000 0.3583
5 关于续聘会计师事务所的 35,938,078 97.5293 653,300 1.7729 257,100 0.6978
议案
6 2024 年年度报告及其摘 35,971,078 97.6188 713,900 1.9373 163,500 0.4439
要
7 2024 年度日常关联交易
执行情况及 2025 年度日 35,939,878