孚日股份:监事会决议公告

股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-016
孚日集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决
方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇二四
年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年
年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年
度财务报告》。
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年
度利润分配预案》。
根据公司 2024 年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定本公司（母公司）2024 年度净利润 396,207,735.57 元，按有关
法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金39,620,773.56元后，确定本公司2024年度可供分配的利润为1,822,907,011.65元。
公司 2024 年度利润分配预案：董事会拟以 2024 年度利润分配股权登记日
当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制
评价报告》。
公司监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司 2024 年度内部控制体系的建设及运行情况。
六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘
上会会计师事务所的议案》。
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司2025 年度审计服务机构。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。
根据公司 2024 年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计
准则》和企业相关会计政策的要求，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公
司相关资产计提相应的资产减值准备共计 8,176.56 万元。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 8 日