汇嘉时代:关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-011
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计
2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需提交新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公
司”）股东大会审议。
本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关
联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。
2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2025年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意
将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2024年预 2024年实 预计金额与实际
类别 关联人 计金额 际发生金 发生金额差异较
额 大的原因
新疆汇嘉房地产开发有限公司 211.00 210.43 -
向关联方 昌吉市汇投房地产开发有限公司 2,400.00 2,313.93 -
租赁 新疆乐天建设投资有限公司 123.00 191.46 -
库尔勒汇投商业管理有限公司 143.00 142.86 -
新疆汇嘉投资（集团）有限公司 184.00 183.68 -
小计 3,061.00 3,042.36 -
接受关联
方提供的 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司 500.00 306.97 -
劳务
小计 500.00 306.97 -
向关联方 新疆康宇翔生物科技有限公司 1,200.00 732.10 -
购买商品
小计 1,200.00 732.10 -
向关联方 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司 3,000.00 2,310.96 -
销售商品
小计 3,000.00 2,310.96 -
潘锦兰 40.00 25.53 -
潘正灯 10.00 3.31 -
向关联方 邹笑兰 20.00 10.33 -
提供劳务 李长溪 50.00 24.12 -
潘岳燕 80.00 76.26 -
潘亮 60.00 36.69 -
小计 260.00 176.24 -
合计 8,021.00 6,568.63 -
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额
关联交易类别 关联人 2025 年度预 占同类业务 2024 年度发 占同类业务 与上年实际发
计金额 比例（%） 生金额 比例（％） 生金额差异较
大的原因
新疆汇嘉房地产开 211.00 4.38 210.43 3.96 -
向关联方租赁 发有限公司
昌吉市汇投房地产 668.57 14.56 2,313.93 43.59 见注 1

开发有限公司
新疆乐天建设投资 200.00 4.15 191.46 3.61 -
有限公司
库尔勒汇投商业管 286.00 5.93 142.86 2.69 -
理有限公司
新疆汇嘉投资（集 184.00 3.82 183.68 3.46 -
团）有限公司
小计 1,549.57 32.83 3042.36 57.31 -
根据年初调改
接受关联方提 乌鲁木齐市人防工 1020.00 12.11 306.97 1.72 规划，新增部
供的劳务 程建设有限公司 分门店土建工
程。
小计 1020.00 12.11 306.97 1.72
向关联方购买 新疆康宇翔生物科 800.00 0.42 732.10 0.29 -
商品 技有限公司
小计 800.00 0.42 732.10 0.29 -
向关联方销售 阿拉尔市汇嘉城市 3,000.00 1.06 2,310.96 0.96 -
商品 商超有限责任公司
小计 3,000.00 1.06 2,310.96 0.96 -
潘锦兰 40.00 0.08 25.53 0.06 -
潘正灯 25.00 0.05 3.31 0.01 -
向关联方提供 邹笑兰 15.00 0.03 10.33 0.02 -
劳务 李长溪 35.00 0.07 24.12 0.06 -
潘岳燕 80.00 0.16 76.26 0.18 -
潘亮 40.00 0.08 36.69 0.09 -
小计 235.00 0.48 176.24 0.42 -
合计 6,604.57 - 6,568.63 - -
注 1：经公司于 2024 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第十二次会议及 2024 年 10 月 11
日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心
有限公司以 718,824,664.80 元的价格，通过公开竞买方式竞得昌吉购物中心坐落的昌吉市
中山路 133 号，昌吉市汇嘉时代城市综合体项目 A 区整体及 B 区负一