凯盛科技:凯盛科技股份有限公司2024年年度股东大会上网会议资料

凯盛科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月

凯盛科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 4 月 18 日14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
4、2024 年度利润分配方案
5、2024 年度报告和报告摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束

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2024 年年度股东大会文件目录

1、董事会工作报告 ......1
2、监事会工作报告 ......6
3、2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ......9
4、2024 年度利润分配方案 ......11
5、2024 年度报告和报告摘要 ......12
6、关于计提资产减值准备的议案......13
议案一：
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董事会工作报告
各位股东：
2024 年，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 489,382.19 万元，同比下降 2.32%；实现利润
总额 24,035.37 万元,同比上升 18.77% ；净利润 19,452.94 万元，同比上升 29.28%;
归属于母公司股东的净利润 14,015.83 万元，同比上升 30.76%。
公司部分经营指标上升，主要是 2024 年显示材料业务呈现向好发展趋势，公司积极调整产品结构，加之部分新产品受到市场认可，盈利能力有所改善。
下一步，公司将继续围绕显示材料和应用材料两大主业，遵循新技术、新平台、新机制的“三新”标准，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，确保公司提质增效稳增长。
二、董事会会议召开情况
2024 年，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予
的职权，结合公司实际经营需要，共召开董事会会议 10 次，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案 审议结果
1、关于2024-2026年持续关联交易的议案
第八届董事会第 2、关于成立凯盛科技股份有限公司柔性显示 一致通过
二十五次会议 2024-3-4 材料分公司的议案 全部议案
3、关于审议公司“十四五”中期评估报告的
议案
1、董事会工作报告
2、总经理工作报告
第八届董事会第 3、独立董事年度述职报告 一致通过
二十六次会议 2024-4-18 4、审计委员会年度履职情况报告 全部议案
5、2023年度财务决算及2024年财务预算报告
6、2023年度利润分配预案

7、2023年年度报告和报告摘要
8、2023年度内部控制评价报告
9、2023年度内部审计计划
10、2023年度ESG报告
11、关于计提资产减值准备的议案
12、关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
13、关于部分募集资金项目延期的议案
14、关于在中国建材集团 财务有限公司办理
存贷款业务的风险评估报告
15、关于召开2023年年度股东大会的议案
第八届董事会第 2024-4-29 2024年第一季度报告 一致通过
二十七次会议 全部议案
第八届董事会第 2024-5-10 关于投资建设3A玻璃盖板生产线项目的议 一致通过
二十八次会议 案 全部议案
1、公司2024年半年度报告全文和摘要
2、关于2024年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告 一致通过
3、关于部分募集资金投资项目延期的议案 全部议案
4、关于公司在中国建材集团财务有限公司开
第八届董事会第 2024-8-28 展金融业务的风险持续评估报告
二十九次会议 5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于建设通信及半导体用高纯石英砂开发
项目试验线的议案
7、关于召开2024年第一次临时股东大会的议
案
第八届董事会第 关于部分募集资金投资项目新增实施主体的 一致通过
三十次会议 2024-9-18 议案 全部议案
1、公司2024年第三季度报告
2、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案 一致通过
第八届董事会第 2024-10-3 3、关于部分募投项目结项的议案 全部议案
三十一次会议 0
4、关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显
示及相关资产处置的议案
5、关于为子公司提供续担保的议案
1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案
第八届董事会第 2024-11-2 2、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案 一致通过
三十二次会议 7 全部议案
3、关于聘任孙娜丽女士为公司副总经理的议

案
4、关于聘任陈幸先生为公司财务总监的议案
5、关于召开2024年第二次临时股东大会的议
案
1、关于部分募集资金投资项目延期的议案
第八届董事会第 2024-12-1 2、关于将战略委员会更名为战略与ESG委员 一致通过
三十三次会议 3 会并修订其工作细则的议案 全部议案
1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于全资子公司150t/d电子信息显示超薄
基板生产线停产冷修的议案
4、关于审议公司《2024年股票期权激励计划
（草案）及其摘要的议案》
第八届董事会第 2024-12-3 5、关于制定公司《2024年股票期权激励计划 一致通过
三十四次会议 0 管理办法》的议案 全部议案
6、关于制定公司《2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024年股票期权激励计划相关事项的议案
8、关于召开2025年第一次临时股东大会的议
案
本年度内，公司董事会除召开以上 10 次会议以外，还组织召开了 4 次审计委
员会会议、1 次战略与 ESG 委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委
员会会议。
三、董事会履行股东大会决议情况
本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及二次临时股东大会，并在工作中认真执行并组织落实股东大会的授权事项：
根据公司 2023 年度股东大会决议计提了资产减值准备，办理实施了现金分红
事宜。
根据公司