福成股份:2024年年度股东大会会议资料

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年四月

目 录

一、2024年年度股东大会议程 ...... 3
二、2024年年度股东大会会议须知 ......5三、2024年度股东大会审议议案
议案1：公司2024年度董事会工作报告......6
议案2：公司2024年度监事会工作报告......13
议案3：公司2024年度财务决算报告......18
议案4：公司2024年年度报告全文及其摘要......21
议案5：公司2025年度日常关联交易预计的议案......22
议案6：关于公司2024年度利润分配的预案......36
议案 7：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案......37
议案 8：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案......38
议案 9：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案......39议案10：关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案………40
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）
交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室
参会人员：
1、截止 2025 年 4 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议主要议程：
一、主持人介绍到会嘉宾
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
三、推选 2 名股东代表、2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
四、主持人宣布会议开始，审议议案
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
5、审议《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
7、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
9、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
10、审议《关于补充审议公司 2024 年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》
五、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
六、股东发言
七、出席会议的股东及股东代表对以上 10 项议案进行投票表决。
八、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果。
九、根据现场投票的数据，监票人宣布表决结果。
十、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。
十一、主持人宣布会议结束。

河北福成五丰食品股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会现场会议的对象为在股东登记日（2025 年 4 月 3 日）已
办理登记手续的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次股东大会安排每位股东发言时间不超过十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案全部为普通议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过，现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二五年四月十一日
议案 1
河北福成五丰食品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会向大会做工作报告，请各位审议。
一、2024 年公司经营情况回顾
公司主营业务围绕饮食大消费产业链，满足人们日益多样化饮食基本需求，既要吃饱又要吃好还要方便快捷，覆盖第一二三产业，从第一产业种植业和畜牧业，到第二产业食品制造业，再到第三产业餐饮服务业。随着人们生活节奏加快和生活方式变化，更多消费者倾向于方便快捷和健康的饮食，如预制菜，这直接促进近年来全国预制菜行业持续快速增长。2024 年度，公司坚持主业发展战略，加强公司食品加工及制造-预制菜，加大投入肉牛育种养殖业务，持续打造饮食大消费闭环产业链，以抢占市场先机迎合未来饮食消费发展趋势。2025 年，公司努力保持食品制造业务及新品研发稳定发展基础上，继续拓展销售市场，拓宽销售渠道，充分发挥公司品牌、区域及完整产业链优势，在竞争激烈的食品加工、餐饮等民生行业继续创造佳绩。同时，公司会适时适宜完善企业管理制度，优化管理结构，提高治理水平，汲取具有新视野、市场化、强执行的专业人才进入管理团队。
2024 年度，公司通过控股子公司三河市兴荣农业发展有限公司及农业合作社,直接向农业土地所有人或经营权持有人租赁土地，目前已获得 6.3 万多亩农业土地经营权，这夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础。公司已使用租赁的农业土地种植小麦、青贮等农作物，并向公司内部下游肉牛育种养殖和食品制造业务供应饲料、面粉等，加强了公司产业链之间协同。公司向上游农业种植的拓展，不但完善了饮食大消费产业链闭环，保障了终端食品和餐饮服务的食品安全，有效控制公司下游业务成本，加强了产业链产出的稳定性，还契合国家发展规模农业、农业机械化和增加农民收入的现代化农业产业政策。
2024 年，公司已拥有三个养牛场（西吴南、北区，兴隆庄东、西区和刘家河养牛场），养牛场总建筑面积 64.89 万平方米，活牛存栏容纳能力超过四万头。2024 年，公司围绕生态农业和肉牛养殖深入开展工作，目标在于提升肉牛养殖
业务的核心竞争力。由于受海外牛肉大规模进入国内市场及国内库存牛肉在 2023 年度集中释放等多重影响，国内活牛及牛肉价格大幅下降，至今依然处于 底部，上涨趋势还不明显，这直接导致公司肉牛销售增收不增利，实现利润比 2023 年同期大幅减少。
2024 年底，公司餐饮服务直营店数量 24 家，包括 14 家火锅店和 10 家烤肉
店；整体餐饮市场环境受顾客消费降级，客流下降影响较为明显；大排档和露天 烧烤对堂食分流严重；全年关闭 7 家店铺产生闭店损失，综合因素导致全年餐饮 板块亏损。
报告期内，天德福地陵园及其他 6 名被告涉嫌非法吸收公众存款一案，湘潭
市中级人民法院已于 2024 年 3 月 25 日作出二审判决：驳回上诉，维持原判。目
前，韶山市人民法院对该案执行过程中。
2024 年度，公司实现营业收入 10.22 亿元，归属母公司股东净利润 5,169.88
万元，分别同比下降 2.36%、47.56%。
二、董事会会议召开情况
本年度内董事会共召开会议 8 次，其中包括 3 次现场+通讯表决、2 次通讯
表决和 3 次现场表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，各 次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决 议。
董事出席董事会会议情况：
董事姓名 李良 吴学成 蔡琦 郑建军 韩晶华 刘建玲
应出席次数 8 8 8 8 8 8
现场出席 6 6 6 4 4 3
以通讯方式出席 2 2 2 4 4 5
参加会议次数 8 8 8 8 8 8
委托出席次数 0 0 0 0 0 0
缺席次数 0 0 0 0 0 0
是否连续两次 否 否 否 否 否 否
未亲自出席会议
董事会具体召开及决议实施情况：
1、2024 年 4 月 25 日公司以现场表决的方式召开了第八届董事会第十六次
会议，审议通过了如下议案：
审议通过如下议案：
1）、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2）、《公司 2023 年度财务决算报告》
3）、《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
4）、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
5）、《公司 2024 年第一季度报告全文》
6）、《公司独立董事 2023 年度述职报告》
7）、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
8）、《关于对独立董事独立性评估意见的议案》
9）、《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》
10）、《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
11）、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
12）、《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
13）、《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
14）、《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
15）、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
16）、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
17）、《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》
18）、《关于修订公司章程的议案》
19）、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
20）、《关于向子公司提供担保额度的议案》
21）、《关于公司未来三年股东回报计划（2024-2026 年）的议案》
22）、《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》
23）、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

相关公告刊登在 2024 年 4 月 27 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
2、2024