西部建设:2024年度董事会工作报告

中建西部建设股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，
围绕公司“十四五”整体布局，以高质量发展为核心，积极应对市场压力与挑战，聚焦“改革提升年”年度工作主题，扎实推进各项重点任务。通过持续优化区域布局、深化管理体制改革、稳步培育战略性新兴产业、强化创新驱动能力、推进绿色低碳转型，推动主营业务稳健发展。
公司董事会深入落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示，坚持党的领导融入公司治理各环节，持续完善现代企业制度。通过规范董事会决策机制，强化战略引领、风险防控职能，构建起“战略决策科学、运作机制高效、监督约束有效”的治理体系，以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。治理实践获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”“投资者关系管理最佳实践”等荣誉，并入选“ESG 金牛奖央企 50 强”榜单。
一、董事会工作情况
（一）股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了 2023 年度股东大会和 4 次临时股东大会，共审议通过 23 项议案。根据中国证监会的规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者的表决单独计票，平等对待所有股
东，充分保障股东特别是中小股东的话语权和决策参与权。
公司始终坚持“先审议后实施”的决策原则，认真执行重大事
项的决策程序，不存在绕过股东大会或先实施后审议的情
形。具体情况如下：
序号 召开日期 会议名称 会议内容
2024 年第一 审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大
1 2024 年 2 月 6 日 次临时股东 会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授
大会 权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜
有效期的议案》
审议通过了《关于 2023 年年度报告的议案》《关
于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023
年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财
务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算报
告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
2023 年度股 《关于 2024 年度向金融机构申请融资业务总额的
2 2024 年 5 月 15 日 东大会 议案》《关于为合并报表范围内各级控股子公司提
供“银行综合授信”担保总额度的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票事项的议案》《关于 2024 年度向中建财
务有限公司申请融资总额授信的议案》《关于与中
建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的
议案》
审议通过了《关于注册发行6亿元永续中票的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
2024 年第二 公司 2024 年度审计机构的议案》《关于补选公司
3 2024 年 8 月 9 日 次临时股东 第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司
大会 第八届监事会非职工代表监事的议案》《关于〈中
建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024
年修订）〉的议案》
2024 年第三 审议通过了《关于增选公司第八届董事会非独立董
4 2024 年 11 月 15 日 次临时股东 事的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购
大会 买 2024-2026 年度责任险的议案》
2024 年第四 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划
5 2024 年 12 月 25 日 次临时股东 （2024-2026 年）的议案》《关于与中建财务有限
大会 公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关
联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预
测的议案》
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，即第八届董
事会第 2-14 次会议，共审议议案 73 项。所有议案均实行会
前充分沟通，会中科学决策，会后监督落实，全年无缓议、
否决议案。审议事项重点聚焦“完善治理机制、重大投资项目
决策、强化风险管控”三个方面，董事会“定、作、防”功能作
用不断凸显。全年董事会决议执行率 100%，各项管理意见
均有序落实，有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发
展。此外，董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》
和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，决策过
程科学、民主，决策程序合法、合规。具体情况如下：
序号 决策会议 召开日期 议案名称
审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会
决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董
事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期
的议案》《关于〈中建西部建设战略规划管理规定〉
的议案》《关于〈中建西部建设股份有限公司改革深
1 第八届二 2024 年 1 月 19 日 化提升行动工作清单（2023-2025 年）〉的议案》《关
次董事会 于〈2023 年合规管理总结报告暨“合规管理深化年”总
结报告〉的议案》《关于〈中建西部建设股份有限公
司 2024 年度重大风险评估报告〉的议案》《关于 2024
年内部审计工作计划的议案》《关于转让中建科技（福
州）有限公司股权暨关联交易的议案》《关于提请召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过了《关于 2023 年年度报告的议案》《关于
2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度
第八届三 总经理工作报告的议案》《关于高级管理人员任期
2 次董事会 2024 年 4 月 2 日 （2021-2023 年）述职报告的议案》《关于 2023 年度
独立董事述职报告的议案》《关于 2023 年度财务决
算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于
2024 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》《关
于 2024 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信
的议案》《关于为合并报表范围内各级控股子公司提
供“银行综合授信”担保总额度的议案》《关于与中建
财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议
案》《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的
风险处置预案的议案》《关于会计政策变更的议案》
《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》《关
于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于董事
会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度会计师
事务所履职情况评估报告的议案》《关于修订〈中建