天铭科技:2024年度独立董事述职报告(严毛新已离任)

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-007
杭州天铭科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（严毛新已离任）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严毛新在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
1、出席董事会、股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期间
出席会议的具体情况如下：
独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席董 是否存在连续三次 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 事会会 未亲自出席或者连 东大会
会议次 席董事会 会会议 议次数 续两次未能出席也 的次数
数 会议次数 次数 不委托其他董事出
席的情况
严毛新 7 6 1 0 否 3
会议出席期间，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了
认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会 各项议案没有异议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定 程序。
2、出席董事会审计委员会、独立董事专门会议情况
本人在任职期间，作为公司的独立董事以及董事会审计委员会委员，2024 年
度一共出席5 次审计委员会会议、2 次独立董事专门会议，均认真审议相关议案、 发表意见，具体情况如下：
会议名称 是否出席 出席方式 是否委托出席
第三届董事会审计委员会第八次会议 是 现场 否
第三届独立董事第二次专门会议 是 现场 否
第三届董事会审计委员会第九次会议 是 现场 否
第三届董事会审计委员会第十次会议 是 现场 否
第三届董事会审计委员会第十一次会议 是 现场 否
第三届董事会审计委员会第十二次会议 是 现场 否
第三届独立董事第三次专门会议 是 现场 否
3、履行独立董事特别职权的情况
在 2024 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东
大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
（二）现场考察情况及公司配合工作情况
2024 年，本人积极参加董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务
状况、内控情况进行了解，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的建议和 想法，积极发挥独立董事作用，累计完成 16 个工作日的现场履职。
2024 年，公司积极配合并支持我们履行独立董事职责，高度重视与我们之
间的沟通交流，通过电话、邮件等多种途径及时沟通和反馈公司有关生产经营和 重大事项情况，并根据工作开展需要及时提供了相关资料，使我们能够及时了解 公司生产经营动态，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥独立董 事作用。
二、年度履职重点关注事项
（一）关联交易

2024 年，公司的关联交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。相关关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用
2024 年，公司不存在发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司亦不存在对外提供担保的情况。
（三）独立董事提名
2024 年，董事会对拟聘任独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，公司独立董事的提名和选聘程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任会计师事务所
2024 年，经公司股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任的审议程序合法、有效，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（五）权益分派
2024 年 5 月，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年
度权益分派预案的议案》，共计派发现金红利 4,359 万元，转增 1,743.6 万股，并于 2024 年 7 月实施完毕。上述方案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（六）内部控制
2024 年 4 月，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立
内审部并任命内审部负责人的议案》，成立了内审部，提高了内部审计的工作质量。除外，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（七）董事会以及下属专门委员会运作情况
2024 年度第三届董事会任期内，共召开 7 次第三届董事会会议，并于 2024
年 10 月 29 日顺利完成董事会换届工作。各位董事勤勉尽职地履行职责和义务，积极有效地开展了各项工作。
2024 年度第三届董事会任期内，共召开 5次第三届董事会审计委员会会议，
对定期报告进行审阅，对聘请会计师事务所事项进行了审查等，切实履行了审计委员会的职责。
三、总体评价和建议
2024 年，本人秉承客观、公正、独立的工作原则，本着对公司和全体股东负责的工作态度，按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，对公司重大事项保持专业审慎态度并发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，本人于第三届董事会独立董事任
期届满后离任（2024 年 10 月 29 日生效）。在此本人感谢公司及股东在本人任职
期间给予的信任和支持，希望公司 2025 年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。
杭州天铭科技股份有限公司
独立董事：严毛新
2025 年 4 月 2 日