浙江华远:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-008
浙江华远汽车科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 4 月 1 日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“股东大会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召集基本情况
1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2．会议召集人：浙江华远汽车科技股份有限公司第二届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（周五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．股权登记日：2025 年 4 月 14 日
7．会议出席人员：
（1）2025 年 4 月 14 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号
浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼四楼董事会会议室。
二、会议审议事项
1．提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公
司章程》并办理工商变更登记的议案 √
2．提案审议披露情况
以上议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3．公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案 1 属于股东大会特别决议事项，应当经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025 年 4 月 17 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00，逾期不
予受理。
2．登记地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼三楼证券投资部。
3．会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（见附件 3），信函或邮件在 2025 年 4 月 17 日下午
16:30 前送达或发送邮件至公司证券投资部。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东大会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4．授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1. 表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2. 会议联系方式
联系人：浙江华远汽车科技股份有限公司证券投资部
地址：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号
电话：0577-56615077
传真：0577-85212188
邮箱：hyc001@huayuanlbj.com
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
浙江华远汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 2 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351535”；投票简称：“华远投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

浙江华远汽车科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江华远汽
车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决
权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
备注
该列打 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公 √
司章程》并办理工商变更登记的议案
附注：
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权；
2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日

浙江华远汽车科技股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业 人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名及身份
是否本人参会