九联科技:广东九联科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-010
广东九联科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 209
普通股股东人数 209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 159,718,975
普通股股东所持有表决权数量 159,718,975
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
32.3295
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
32.3295
（%）
（截至股权登记日公司总股本为 500,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量5,964,592 股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 494,035,408 股。）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 158,792,230 99.4198 881,782 0.5521 44,963 0.0281
2、 议案名称：《关于<广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 158,788,611 99.4175 816,229 0.5110 114,135 0.0715
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 158,788,111 99.4172 884,427 0.5537 46,437 0.0291
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于<广东
九联科技股份
有限公司 2025 3,455 78.854 881,7 44,96
1 年员工持股计 ,870 1 82 20.1200 3 1.0259
划（草案）>及
其 摘 要 的 议
案》
《关于<广东
九联科技股份
2 有限公司 2025 3,452 78.771 816,2 18.6242 114,1 2.6043
年员工持股计 ,251 5 29 35
划管理办法>
的议案》
《关于提请股
东大会授权董
3 事会办理 2025 3,451 78.760 884,4 20.1803 46,43 1.0596
年员工持股计 ,751 1 27 7
划有关事项的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议所有议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：田雅倩、雷雨晴
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日