京新药业:董事会决议公告

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025015
浙江京新药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 1
日在杭州总部 7 号楼二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2024 年度总裁工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2024 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。《公
司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。
公司独立董事张大亮、雷英、徐攀向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2024 年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的2025014 号公告。
四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2024 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2024 年度，公司营业总收入 41.59 亿元，同比增长 3.99%；实现归属于
上市公司股东的净利润 7.12 亿元，同比增长 15.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.47 亿元，同比增长 21.38%，主营业务收入平稳增长，盈利能力有所提升。
五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：以截止 2024 年
12 月 31 日公司总股本 861,029,140 股扣除回购专户上已回购股份后的股
本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。公司回购专户目前持有公司股份 35,099,975 股，按总股本 861,029,140
股 扣 除 回 购 股 份 后 的 股 本 825,929,165 股 计 算 ， 合 计 派 发 现 金
289,075,207.75 元。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025017 号公告。
六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司2024 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025018 号公告。
七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保。该议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025019 号公告。
八、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度与关联方发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过 19,510 万元。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025020 号公告。
九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025021 号公告。
十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过30,000 万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025022 号公告。
十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025023 号公告。
十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司 2024年 度 社 会 责 任 报 告 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于变更证券事务代表的议案》，同意聘任史笑梦女士担任公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 10月 14 日止。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025024 号公告。
十六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 24 日召
开 2024 年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025025 号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日