渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-009
渤海轮渡集团股份有限公司
关于确认 2024 年日常关联交易及
预计 2025 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 生金额差异较大的
（万元） （万元） 原因
轻柴油 辽渔集团 272 249.81
报告期渤海湾滚装
港口综合服务 辽渔集团、辽渔港口 7,069 5,392.06 运输市场需求下
降，收入不及预期
租赁房屋 辽渔集团、辽渔港口 43 39.12
水、电、暖等费用 辽渔集团、辽渔港口 30 31.00
加油过磅费 辽渔集团 5 3.33
检修救生筏 辽渔集团 216 223.00
委派费 辽渔集团 61 66.00

其他 辽渔集团 76.32
其他 大连远洋渔业 2.25
合计 7,696 6,082.89
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计金
2025 年预 占同类业 2024 年实 占同类业 额与上年实
关联交易类别 关联人 计金额 务比例 际发生金 务比例 际发生金额
（万元） （%） 额（万元） （％） 差异较大的
原因
轻柴油 辽渔集团 222 40 249.81 38.16
主要系辽渔
集团新建码
头完工后，公
港口综合服务 辽渔集团、 8,381 30.77 5,392.06 19.69 司将原停泊
辽渔港口 于其他港口
公司的船舶
转至该码头
靠泊所致
租赁房屋 辽渔集团、 57 100 39.12 100
辽渔港口
水、电、暖等 辽渔集团 32 100 31.00 100
费用
加油过磅费 辽渔集团 5 100 3.33 100
检修救生筏 辽渔集团 254 100 223.00 100
委派费 辽渔集团 71 100 66.00 100
其他 辽渔集团 80 100 76.32 100
其他 大连远洋 3 100 2.25 100
渔业
合计 9,105 6,082.89
（三）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日，召
开第六届董事会第十五次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，
审议通过了《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认 2024 年日常关联交易及预计
2025 年日常关联交易的议案》。
2.独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 4 月 1 日召开独立董事专门会议，审议通过了《渤海轮渡集
团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，公司发生日常关联交易，系公司因生产经营和企业发展的需要，均签订了协议书，关联交易价格公允，协议内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易遵守客观、公正、公平的交易原则，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。同意公司关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的事项。同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
3.监事会审议情况
2025 年 4 月 1 日，公司召开第六届监事会第九次会议，以同意 3 票、反对 0
票、弃权 0 票，审议通过了《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》。
4.审计委员会意见
2025 年 3 月 31 日，公司召开审计委员会会议，以同意 2 票、反对 0 票、弃
权 0 票、回避 1 票，审议通过了《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认 2024 年
日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.辽渔集团
公司名称：辽渔集团有限公司
注册资本：100,000万元
注册地址：大连市甘井子区大连湾
法定代表人：吕大强
经营范围：许可项目：渔业捕捞，港口经营，食品销售，水路普通货物运输，道路货物运输（不含危险货物），公共铁路运输，省际普通货船运输、省内船舶运输，水路危险货物运输，国内船舶管理业务，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物），保税仓库经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，餐饮服务，海员外派业务，建设工程施工，危险化学品经营【分支机构经营】，
成品油零售（不含危险化学品）【分支机构经营】，成品油批发（限危险化学品）【分支机构经营】，港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际船舶代理，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，货物进出口，技术进出口，水产品收购，水产品批发，水产品零售，港口理货，从事国际集装箱船、普通货船运输，船舶租赁，住房租赁，非居住房地产租赁，国内船舶代理，国际船舶管理业务，国内货物运输代理，国内贸易代理，销售代理，旅客票务代理，制冷、空调设备制造，船舶修理，船舶制造，通用设备制造（不含特种设备制造），船用配套设备制造，仪器仪表修理，船舶拖带服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油仓储（不含危险化学品），热力生产和供应，污水处理及其再生利用，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，五金产品批发，五金产品零售，渔需物资销售，建筑材料销售，日用品销售，日用百货销售，机械电气设备销售，电气设备销售，机械零件、零部件销售，金属材料销售，消防器材销售，针纺织品及原料销售，非食用冰销售，非食用冰生产，劳务服务（不含劳务派遣），普通机械设备安装服务，停车场服务，园林绿化工程施工，专业保洁、清洗、消毒服务，专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
辽渔集团成立于1945年，原为辽宁省水产局下属全民所有制企业，注册资金为28,319万元。1995年12月1日，经辽宁省经济体制改革委员会以《关于辽宁省大连海洋渔业总公司现代企业制度试点实施方案的批复》文件批准，辽宁省大连海洋渔业总公司改组为辽宁省大连海洋渔业集团公司，改组后注册资金为35,815万元，1996年4月17日，辽渔集团经辽宁省工商行政管理局核准后将注册资金增加至4.8亿元。2016年9月，根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会下发的辽国资产权（2016）71号文“关于无偿划转省属企业股权至社保基金理事会的通知”规定，将公司20%的股权无偿划转至辽宁省社保基金理事会。相关股权划转事项由公司于2016年9月12日经过辽宁省工商行政管理局变更核准，同时更名为辽渔集团有限公司。2018年12月，经国资委《关于辽渔集团有限公司国有划拨土地使用权处置有关问题的批复》（辽国资产权[2018]370号），公司注册资本变
更为10亿元，2020年2月21日完成营业执照变更登记。
2.辽渔港口
公司名称：辽渔港口有限公司
注册资本：20,000万元
注册地址：大连市甘井子区大连湾街道大连湾村
法定代表人：周义华
经营范围：许可项目:港口经营，海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)，道路货物运输(不含危险货物)，水路普通货物运输，公共铁路运输，省际普通货船运输、省内船舶运输，餐饮服务，港口货物装卸搬运活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 国内货物运输代理，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审