上纬新材:上纬新材2024年年度报告

公司代码：688585 公司简称：上纬新材
上纬新材料科技股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司 董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。
二、公司 上 市时未盈利且 尚未实现盈利
□是 √否
三、重大 风 险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中
“四、风险因素”相关内容。
四、公司 全 体董事出席董 事会会议。
五、 容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。
六、公司负 责人蔡朝阳、主管会计工作负责人李姵仪及会计机构负责人（会计主管人员）李姵仪声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案
公司于2024年8月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），共计拟派发现金红利15,731,107.39元（含税），并于2024年10月24日实施现金红利发放。
公司于2025年4月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本403,361,728股，以此计算合计拟派发现金红利12,504,213.57元（含税）。本利润分配方案尚需提交公司股东会审议。如在方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
综上，2024年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额预计28,235,320.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.84%。
八、 是否存在公司治理特 殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性 陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、是否存 在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存 在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义......5
第二节 公司简介和主要财 务指标 ...... ...... ......7
第三节 管理层讨论与分析...... 11
第四节 公司治理......59
第五节 环境、社会责任和 其他公司治理 ......76
第六节 重要事项......91
第七节 股份变动及股东情 况 ...... ...... ...... 118
第八节 优先股相关情况...... 124
第九节 债券相关情况...... 124
第十节 财务报告...... 125
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、上纬新材、上纬上海 指 上纬新材料科技股份有限公司
SWANCOR 萨摩亚 指 SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa）
Strategic 萨摩亚 指 Strategic Capital Holding Limited（Samoa）
上纬企业 指 上纬企业股份有限公司
上纬投控 指 上纬国际投资控股股份有限公司
金风投控 指 金风投资控股有限公司
阜宁上信 指 阜宁上信咨询服务合伙企业（有限合伙）
阜宁上质 指 阜宁上质咨询服务合伙企业（有限合伙）
阜宁上诚 指 阜宁上诚咨询服务合伙企业（有限合伙）
纬港投资 指 SWINHOKA INVESTMENT LIMITED（纬港投资有限公司）
上纬天津 指 上纬（天津）风电材料有限公司（公司全资子公司）
上纬江苏 指 上纬（江苏）新材料有限公司（公司全资子公司）
上纬香港 指 上纬（香港）投资有限公司（公司全资子公司）
上纬马来西亚 指 Swancor Ind（M）SDN. BHD.（公司全资子公司）
上纬兴业 指 上纬兴业股份有限公司（公司全资子公司）
美佳新材 指 安徽美佳新材料股份有限公司
山东龙能 指 山东龙能再生资源利用有限公司
上伟碳纤 指 上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司
台湾上伟碳纤 指 上伟碳纤复合材料股份有限公司
上纬创新育成 指 上纬创新育成股份有限公司
旺来企业 指 旺来企业股份有限公司
股东大会 指 上纬新材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上纬新材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 上纬新材料科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《上纬新材料科技股份有限公司章程》
由环氧树脂与甲基丙烯酸通过开环加成反 应得到的 一类改性
乙烯基酯树脂 指 环氧树脂，通常被称为乙烯基酯树脂，别名环氧丙烯酸酯树脂，
为热固性液态树脂
特种不饱和聚酯树脂 指 对苯型不饱和聚酯树脂
环氧树脂泛指分子结构中含有环氧基团的高分子化合物，固化
环氧树脂 指 后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属
材料的表面具有优异的粘接强度
由两种或两种以上不同性质的材料通过物理或化学的方法，在
宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补
复合材料 指 短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而
满足各种不同的要求，主要以不饱和聚脂树脂、环氧树脂、聚
丙烯树脂等树脂为基体，以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等纤
维为增强材料
树脂基复合材料 指 采用各种热固性或热塑性树脂为基体，玻璃纤维、碳纤维、芳
纶纤维等为增强材料组成的复合材料
玻璃钢、FRP 指 复合材料的一种类型，是以玻璃纤维为增强材料的复合材料的
通俗叫法，也称为玻璃纤维增强塑料

碳纤维复合材料 指 复合材料的一种类型，以碳纤维为增强材料的复合材料
合成树脂 指 一种人工合成的一类高分子量聚合物，兼备或超过天然树脂固
有特性的一种树脂
热固性树脂 指 是指树脂加热后产生化学变化，逐渐硬化成型，再受热也不软
化，也不能溶解的一种树脂
热塑性树脂 指 具有受热软化、冷却硬化的性能，而且不起化学反应，加工成
型简便，具有较高的机械能，缺点是耐热性和刚性较差
无色结晶或透明液体，有刺激性气味，可溶于热水，可溶于乙
甲基丙烯酸 指 醇、乙醚等多数有机溶剂，易聚合成水溶性聚合物，公司主要
原材料之一
用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，不溶于水，溶
苯乙烯 指 于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化，工业上
是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体，公司主
要原材料之一
低收缩剂 指 能够降低在加工成型的过程中树脂收缩率的一类添加剂
是在牵引设备的牵引下，将连续纤维或其织物进行树脂浸润并
拉挤工艺 指 通过成型模具加热使树脂固化，一种生产复合材料型材的工艺
方法
预浸料是用树脂基体在严格控制的条件下 浸渍连续 纤维或织
预浸料 指 物，制成树脂基体与增强体的组合物，是制造复合材料的中间
材料
交联聚合物里面交联键的多少，交联密度越大，也就是单位体
交联密度 指 积内的交联键越多，交联程度更大，对于环氧树脂基材料而言，
交联密度越大，其耐热性更好，拉伸强度增加，但是过高的交