百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-020
新疆百花村医药集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 02 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,773,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 38.2107
数的比例（%）
(四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵琴琴、财务总监蔡子云出席。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,196,284 99.6070 449,100 0.3059 127,700 0.0871
2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,183,184 99.5980 450,100 0.3066 139,800 0.0954
3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及
摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,177,984 99.5945 470,400 0.3204 124,700 0.0851
4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,185,684 99.5997 460,400 0.3136 127,000 0.0867

5、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,120,984 99.5557 531,100 0.3618 121,000 0.0825
6、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,179,684 99.5957 457,600 0.3117 135,800 0.0926
7、 议案名称：公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威 2024 年度日
常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,163,784 99.5848 456,000 0.3106 153,300 0.1046
8、 议案名称：公司全资子公司礼华生物与康缘华威 2024 年度日常关联交
易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,167,684 99.5875 455,400 0.3102 150,000 0.1023

9、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2024 年度薪酬方
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,080,234 99.5279 563,150 0.3836 129,700 0.0885
10、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,176,684 99.5936 455,900 0.3106 140,500 0.0958
11、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司独立董
事费用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,158,184 99.5810 466,400 0.3177 148,500 0.1013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
新疆百花村医药集团股份有限公
1 司 2024 年度董事会工作报告 84,031,989 99.3182 449,100 0.5307 127,700 0.1511
新疆百花村医药集团股份有限公 84,018,889 99.3027 450,100 0.5319 139,800 0.1654
2 司 2024 年度监事会工作报告

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
新疆百花村医药集团股份有限公
3 司 2024 年年度报告全文及摘要 84,013,689 99.2966 470,400 0.5559 124,700 0.1475
4 新疆百花村医药集团股份有限公 84,021,389 99.3057 460,400 0.5441 127,000 0.1502
司 2024 年度财务决算报告
5 新疆百花村医药集团股份有限公 83,956,689 99.2292 531,100 0.6277 121,000 0.1431
司 2024 年度利润分配预案
新疆百花村医药集团股份有限公
6 司关于续聘希格玛会计师事务所 84,0