龙图光罩:深圳市龙图光罩股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩
深圳市龙图光罩股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月

深圳市龙图光罩股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》......7
议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》......13
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》16
议案四：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》......20
议案五：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》......21
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 ......22
议案七：《关于 2025 年度重大设备采购额度的议案》 ......23
议案八：《关于<关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案>的议案》...24
深圳市龙图光罩股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可参会。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-013）

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分
（二）会议地点：子公司珠海市龙图光罩科技有限公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长柯汉奇
（五）表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票人和监票人；
（五）审议会议议案：
1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

4、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于 2025 年度重大设备采购额度的议案》
8、《关于<关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计现场投票表决结果；
（九）复会，宣布现场投票表决结果、议案通过情况；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
深圳市龙图光罩股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》各位股东及股东代表：
在 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，切实履行股东大会所赋予的职责，推动公司整体经营保持稳健态势，达成可持续健康发展的目标。接下来，将 2024 年度董事会工作情况予以汇报：
一、2024 年度经营情况讨论与分析
报告期内，公司持续优化深圳工厂的产品结构，快速推进珠海募投项目的建设，全年实现营业收入 24,650.35 万元，较上年同期增长 12.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,183.29 万元，较上年同期增长 9.84%。报告期内，公司的主营业务和主要经营模式均未发生重大变化，相比以前年度营业收入增速有所放缓，主要原因系公司现有产能已接近瓶颈，珠海募投项目尚未投产释放产能。
1、深挖现有产能，坚持降本增效
报告期内，公司营业收入均来自于深圳工厂现有产能。公司持续优化产品 结构，深挖现有产能，石英掩模版的收入持续增加，收入占比由2023年的78.79% 提升至 2024 年的 81.31%，苏打掩模版的收入规模保持稳定。报告期内，公司 产品销量同比增长 6.31%，全年实现营业收入 24,650.35 万元，较上年同期增长 12.92%。
同时，公司不断提高运营效率，推进国产材料使用，严格控制各项成本费 用支出。报告期内，公司通过优化采购流程，把控原材料采购量与采购时机， 发挥集中采购优势，增加国产供应商占比等方式，有效控制了材料成本。2024 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,183.29 万元，较上年同期增长 9.84%。
2、紧抓募投项目，实现制程升级
报告期内，公司紧抓“高端半导体芯片掩模版制造基地”项目建设，珠海工 厂主要生产设备电子束光刻机、高精度激光光刻机、干法刻蚀设备、KLA 高端
检测设备、涂胶/显影设备等关键设备自第一季度末开始陆续到货，并顺利完成 安装调试。截止本报告日，公司珠海工厂已完成第三代掩模版 PSM 产品的工艺 调试和样品试制，并已送样至客户进行验证。
随着上述项目的推进，公司产品制程水平将拓展至 90nm、65nm，实现制
程升级和产品迭代，下游应用领域也将向驱动芯片、MCU、信号链、CIS 芯片、 Flash、eNVM 等扩展，充分满足下游大型晶圆厂的配套需求，在扩大市场份额 的同时，提升公司产品的竞争力与盈利能力，强化公司的领先优势。
3、增加研发投入，保持技术优势
报告期内，公司持续加大研发投入，不断加快工艺创新、完善关键技术和 产品专利布局，全年研发费用金额为 2,305.07 万元，同比增长 14.25%。公司对 第三代半导体掩模版技术的全流程进行了充分的技术研发和工艺调试，包括版 图数据处理、OPC 补偿、电子束光刻、干法刻蚀、缺陷检测及修补等。
报告期内，公司新获授权专利 18 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 9
项，上述研发成果的实现有利于保持公司在半导体掩模版领域的技术优势。
4、坚持“筑巢引凤”，强化队伍建设
报告期内，公司始终秉持开放包容的人才理念，坚持“筑巢引凤”，引进行业内技术人才，进一步储备和充实公司的研发和技术队伍，助力实现半导体掩模版领域的技术突破，提高公司的技术水平。同时，公司为充分激发人才潜力，持续完善激励制度，从物质和精神上调动员工的积极性和创造性，为公司创新体系建设筑牢根基。
培训方面，公司高度重视员工的职业发展，为人才发展赋能。报告期内，公司组织开展了涵盖专业技能、专有技术、管理知识、个人成长等多领域的培训，激发了员工的内在潜能与职业追求，继续完善管理与专业技术双轨晋升通道，实现员工与企业的共同成长、互利共赢。
5、精进治理效能，保护投资者权益
公司进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依