佳力图:佳力图2024年年度股东大会会议资料

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年四月

目 录
一、2024 年年度股东大会会议须知
二、2024 年年度股东大会会议议程
三、2024 年年度股东大会会议议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事将在本次股东大会针对 2024 年度履职情况作《公司 2024 年
度独立董事述职报告》

2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025 年 4 月 15 日采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

2024 年年度股东大会议程
一、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14:00
二、网络投票系统及投票时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳
力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
四、会议召集人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
五、会议主持人：董事长何根林先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止 2025 年 4 月 10 日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员签到登记；
（二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；
（三）宣读股东大会议案及内容；

（四）独立董事述职
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）确定计票人、监票人；
（七）股东及股东代表现场会议表决；
（八）统计表决结果，宣布现场表决结果；
（九）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（十）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）主持人宣布会议闭幕。

公司2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年度，公司全年实现营业收入 8.06 亿元，较 2023 年增加 26.80%，归
属于母公司股东的净利润 0.36 亿元，较 2023 年增长 1.39%。
报告期内公司完成了以下主要工作：
（一）聚焦主业，多领域发展
公司形成以精密环境控制为核心的四大业务板块，包括机房环境控制、能源管理、智慧 DC、一站式精密空气环境整体方案服务四大业务。
1、机房环境控制板块
以佳力图为核心载体的环境控制板块拥有精密环境温控产品、冷源产品、微模块产品、特种精密环境产品、集成产品等 5 大产品体系，适配全国范围内各种气候条件和从小微型到超大型所有规模的应用场景，致力于为客户提供全面优质的环境控制产品。

在报告期内，公司遵循既定战略，充分运用资源，促进了产品结构的优化，改善了市场布局，加强了质量监管和成本控制，增强了研发实力，加大了人才培养力度，提升了运营效率，使得报告期内订单量相较于往年显著增加。截至 2024
年 12 月 31 日公司在手订单金额为 96,985.48 万元。
2、能源管理板块
以壹格软件为核心载体的能源管理板块，拥有 DCCOM 可视化低碳运维管理平台、智能 AIOT 产品、RDS 群集控产品、智能化工程设计及实施等四大产品及服务体系，致力于为客户提供更节能、更智能的数据中心管理服务，从颗粒级到云端级，多系列软件产品驱动“连、监、管、智”的四项措施，可实现“可视化监测、一体化运维、以及智能化调优”三大核心价值。
报告期内，在能源管理领域，以壹格软件为平台，公司不仅巩固了原有的集成控制业务，还成功叠加了DCCOM低碳管理平台业务。DCCOM业务已从江苏、上海两个区域拓展至浙江、福建、湖北、贵州、辽宁等各省份，在重庆移动、河南移动、陕西移动等多地做了试点。
3、智慧 DC 板块
以楷德悠云为核心载体的智慧 DC 板块将成为佳力图绿色节能数据中心的示范项目，同时作为公司研发平台能够促进公司产品技术更新升级，将对公司产业发展产生积极促进。
报告期内，智慧 DC 业务板块也迎来了重大进展，楷德悠云数据中心顺利完成通电工作，将于 2025 年正式投入运营。
4、布局新领域
公司持续开拓新领域，以枫博环境为核心载体的一站式精密空气环境整体方案服务板块，已构建起以空气环境管理为核心的业务布局，产品涵盖高精密温控设备、制冷主机、智能控制系统，专业从事恒温恒湿精密空调、洁净空调、空气处理装置等空调设备设计、生产研发，可以为各行各业提供空气环境系统解决方案，客户涵盖集成电路、生物制药、医疗、航空航天、汽车制造、化工、纺织等众多行业，报告期内，该系列产品已经取得相关订单，并初步建立了以渠道推广
为主导的业务销售模式。
5、积极拓展海外市场领域
报告期内，公司参加了 2024 新加坡数据中心展，此次参展，公司旨在通过展示其智算中心全场景解决方案、智控节能系统等多款创新产品与技术，与全球同行深入交流数据中心绿色、智能发展的未来，通过了解全球数据中心行业的最新动态和趋势，为拓展海外市场奠定坚实基础。
（二）积极推进募集资金建设项目
1、变更部分首发募集资金投资项目实施地点，开启产能新篇章
公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于购买土地使用权的议案》，同意拟使用首次公开发行股票募集资金以不超过6000 万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于南京市江宁区秣陵街道苏源大道以东，新跃河以南 120 亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于建设“年产 3900 台精密空调、150 台
磁悬浮冷水机组建设项目”，南京土地市场网于 2024 年 1 月 26 日发布南京市江
宁区国有建设用地使用权挂牌出让公告（2024 年宁江工第 1 号），公司按照法定程序参与了南京市规划和自然资源局江宁分局发布的国有土地使用权挂牌出让
竞拍，以 2,334 万元人民币竞得 NO.江宁 2024GY02 的国有建设用地使用权，并
已签署了《NO.江宁 2024GY02 挂牌出让地块交接地确认书》以及《国有建设用地使用权出让合同》，2024 年 4 月，公司取得了南京市规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》。
随着我国信息化建设步伐的不断加速，以及云计算、物联网等