三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-017
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知于2025年3月21日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2025年4月1日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（二）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司为关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。
此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
监事会
2025年4月2日