三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-019
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次预计发生的2025年度日常关联交易主要是公司与控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）及其子公司和其他关联方的正常生产经营所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月1日分别召开了第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会对2024年度日常关联交易的实际执行情况进行确认，根据业务发展需要及市场形势预测，对公司2025年度日常关联交易进行预计，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决，其他董事一致表决通过了该议案。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。
独立董事专门会议已对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意，认为：公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实
际情况，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实
2024 年预 2024 年实际
关联交易类别 关联人 际发生金额差
计金额 发生金额
异较大的原因
向关联人购买 三房巷集团及其下属公司 1,900.00 1,912.44
原辅材料 小计 1,900.00 1,912.44
三房巷集团及其下属公司 2,050.00 2,558.35
向关联人购买 江阴中石油昆仑燃气有限 购买天然气量
80,000.00 55,764.13
燃料和动力 公司 减少
小计 82,050.00 58,322.48
三房巷集团及其下属公司 581,000.00 523,192.35
向关联人销售
产品、商品 主要产品价格
小计 581,000.00 523,192.35
下降
向关联人提供 三房巷集团及其下属公司 300.00 154.14
劳务 小计 300.00 154.14
三房巷集团及其下属公司 2,500.00 1,934.78
接受关联人提 江阴东方建筑集团有限公
2,500.00 1,380.71
供的劳务 司
小计 5,000.00 3,315.49
向关联人出租 三房巷集团及其下属公司 2,545.70 2,545.69
资产 小计 2,545.70 2,545.69
向关联人租入 三房巷集团及其下属公司 1,081.72 1,073.00
资产 小计 1,081.72 1,073.00
关联方许可公 三房巷集团 0.00 0.00
司及下属子公

预计金额与实
2024 年预 2024 年实际
关联交易类别 关联人 际发生金额差
计金额 发生金额
异较大的原因
司使用商标
小计 0.00 0.00
合计 / 673,877.42 590,515.59
注：上表中金额均不含税；“2024 年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本次预
占同 本年年初 占同 计金额
类业 至披露日 类业 与上年
关联交易 务比 与关联人 上年实际发 务比 实际发
关联人 本次预计金额
类别 例 累计已发 生金额 例 生金额
（％ 生的交易 （％ 差异较
） 金额 ） 大的原
因
三房巷集
向关联人 团及其下 3,400.00 0.09 15.27 1,912.44 0.05
购买原辅 属公司
材料 小计
3,400.00 0.09 15.27 1,912.44 0.05
三房巷集
团及其下 2,300.00 1.28 443.15 2,558.35 1.67
属公司
向关联人 江阴中石
购买燃料 油昆仑燃 需求量
和动力 65,000.00 36.11 7,594.07 55,764.13 36.36 预计增
气有限公
司 加
小计 67,300.00 37.39 8,037.22 58,322.48 38.03

本次预
占同 本年年初 占同 计金额
类业 至披露日 类业 与上年
关联交易 务比 与关联人 上年实际发 务比 实际发
关联人 本次预计金额
类别 例 累计已发 生金额 例 生金额
（％ 生的交易 （％ 差异较
） 金额 ） 大的原
因
三房巷集 考虑价
向关联人 团及其下 587,500.00 34.96 65,237.19 523,192.35 37.35