思瑞浦:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-011
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王林回避表决。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 2 日