西大门:2024年年度股东大会会议资料

浙江西大门新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月

浙江西大门新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分
会议地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议主持人：董事长柳庆华先生
一、会议开始；
二、介绍出席会议人员；
三、宣读议案；
四、股东发言与提问；
五、推举两名股东代表、一名监事和一名见证律师进行计票、监票；
六、股东对议案进行审议和投票表决；
七、统计表决结果；
八、宣布投票表决结果；
九、宣读股东大会会议决议；
十、与会相关人员在股东大会决议及会议记录上签字；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、会议结束。

会议须知
各位股东、股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次会议须知通知如下：
一、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在 2025 年 4 月 17 日下
午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系；
出席会议但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决和发言；
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席现场会议的股东和股东授权代表请携带相关证件，提前到达会场登记，确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发
言。公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝录音、拍照及录像；
四、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权；
五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权；
六、股东大会召开期间，股东可以发言。每位股东的发言主题应与本次股东大会表决事项相关，股东不得打断会议主持人的报告或其他股东的发言。

议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律
法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，
积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和
全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会主要工作情况
1、董事会会议情况
2024 年度，公司董事会由 7 名董事组成，共召开了 10 次会议，会议的召集
召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体
董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的
决议：
会议时间 会议届次 审议的议案
1、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
2024 年 1 月 第三届董事会 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
15 日 第十三次会议 3、《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
1、《关于浙江西大门新材料股份有限公司通过西大门投资贸易
2024 年 1 月 第三届董事会 （新加坡）有限公司（XM INVESTMENTAND TRADING
24 日 第十四次会议 SINGAPORE PTE.LTD.）在澳大利亚新南威尔士州新设 XM 精创
（澳大利亚）有限公司（XM DESIGNSAUSTRALIAPTY.LTD.）
开展遮阳产品的进出口贸易服务的议案》。
1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
2024 年 3 月 第三届董事会 案》
29 日 第十五次会议 5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司〈2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉
的议案》
7、《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》

8、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
9、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
10、《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
12、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
13、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 第三届董事会 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
24 日 第十六次会议 2、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1、《关于公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格和数量
2024 年 6 月 第三届董事会 的议案》
21 日 第十七次会议 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2024 年 7 月 第三届董事会 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
1 日 第十八次会议 的议案》
1、《浙江西大门新材料股份有限公司通过新设 BIO 窗帘新加坡有
2024 年 7 月 第三届董事会 限公司（BIO-BLINDS SINGAPORE PTE. LTD.）在美国德克萨斯
8 日 第十九次会议 州新设成立 BIO 窗帘美国公司（BIO-BLINDSAMERICAINC.）开
展遮阳产品的进出口贸易服务的议案》
1、《浙江西大门新材料股份有限公司通过新设 BIO 窗帘新加坡有
2024 年 8 月 第三届董事会 限公司（BIO-BLINDS SINGAPORE PTE. LTD.）在香港九龙新设
2 日 第二十次会议 成立柏欧遮阳科技香港有限公司（BIO-BLINDS HK LIMITED）开
展遮阳产品的进出口贸易服务的议案》
2024 年 8 月 第三届董事会 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
23 日 第二十一次会 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
议 的议案》
2024 年 10 第三届董事会 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
月 30 日 第二十二次会 2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
议
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会，为 2024 年第一次临时股东大会和
2023 年年度股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以
及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在
股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各
项决议及股东大会授权的各项工作，具体会议情况如下：
会议时间 会议届次 审议的议案
2024 年 1 月 2024 年第一次 1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
16 日 临时股东大会 2、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2023 年年度报告全文及议案》
5、《关于公司年度利润分配及公积转增股本的议案》
2024 年 4 月 2023 年年度股 6、《关于〈2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议
22 日 东大会 案》
7、《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》
8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
9、《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议
案》
3、董事会专门委员