华曙高科:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688433 证券简称：华曙高科
湖南华曙高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月

湖南华曙高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 7
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 14
关于 2024 年度决算报告的议案 ...... 18
关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 21
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 22
关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案...... 23
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 24
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 26
湖南华曙高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华曙高科”、“本公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南华曙高科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在
股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年3 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

湖南华曙高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 4 月 9日（星期三）下午 14时 00 分
2、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓西大道 2710号会议室
3、召集人：湖南华曙高科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025年 4 月 9日至 2025 年 4 月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 4月 9日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
3、关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
4、关于 2024 年度决算报告的议案；
5、关于 2024 年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案；

8、关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；
9、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案。
（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）复会，宣布现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署相关会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束

湖南华曙高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一:
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规章制度，严格按照 2024 年年度报告的格式要求，编制了 2024 年年度报告和摘要，
具体详见公司于 2025 年 3 月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2025 年 4月 9日
湖南华曙高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案二:
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会编制了《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《湖南华曙高科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告》
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2025 年 4月 9日
湖南华曙高科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的
规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻执行
股东大会审议通过的各项决议，积极推进并开展董事会各项工作，保障了公司
的规范运作及各项工作的有序开展，维护公司及全体股东的合法权益。
一、报告期内主要经营情况
2024 年，公司实现营业收入 49,196.68 万元，同比减少 18.82%；归属于上
市公司股东的净利润 6,720.69 万元，同比减少 48.76%，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 5,482.51 万元，同比减少 53.58%；营业毛利率
47.45%，较上年同期减少 3.27 个百分点。
三、报告期内公司治理情况
2024 年，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会、董事会审计委员会 5 次、
董事会薪酬与考核委员会 4 次、董事会提名委员会 2 次、董事会战略与发展委
员会 2 次。各次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决
议合法有效，董事会认真履行工作职责，充分落实并执行股东大会决策事项，
发挥独立董事和董事会专门委员会的作用。第一届董事会任期于 2024 年 11 月
届满，公司在 2024 年 11月完成了董事会换届选举工作。
（一）董事会会议召开情况
董事会届次 召开时间 审议议案
第一届董事会第 关于部分募集资金投资项目延期的议案
十四次会议 2024/1/12
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第一届董事会第 关于修订《公司章程》的议案
十五次会议 2024/3/11 关于修订公司部分治理制度的议案