惠同新材:第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-004
湖南惠同新材料股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席姚瑛女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会按照《公司法》《公司章程》等的相关规定，对 2024 年度的工作进行回顾与总结，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。监事会主席代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行情况做具体报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，公司根据 2024 年的实际经营情况及 2025 年发展规划，拟
定了公司 2024 年度利润分配方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2024 年
度财务决算报告》，报告总结了公司 2024 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标变动情况进行了说明。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度生产经营计划及财务预算>的议案》
1.议案内容：
公司在综合考虑市场及行业发展状况下，根据 2024 年度经营情况并结合公司实际，制订了《2025 年度生产经营计划及财务预算》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南惠同新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度奖金提取方案的议案》
1.议案内容：
为了完善公司薪酬与绩效考核制度关于超额业绩奖励的提取和分配，建立有效的激励机制，充分调动公司经营管理层的积极性、主动性和创造性，有效地使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司战略目标达成及长期健康、稳定、可持续发展，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年奖金提取方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
（二）公司监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见。
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 31 日