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金信诺:第五届监事会2025年第二次会议决议公告

公告时间:2025-03-31 18:31:55

证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-014
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2025
年第二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事,会议于
2025年3月31日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司高级管理人员列席了本次会议,出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
经核查,监事会认为:公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形;履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程;有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及股东的利益,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形,同意该议案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
经核查,监事会认为,本次调整“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的内部投资结构,不会对募投项目的实施产生实质影响,符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定,同时有助于提高公司募集资金的使用效率,优化公司资源配置,符合公司发展的实际情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,亦不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意本次调整事项。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第五届监事会 2025年第二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
2025年 3 月 31日

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