世纪鼎利:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-023
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024
年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第
九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（星
期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（星期
一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 16 日（星期三），收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
8.00 案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
10.00 《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规 √

划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 √
11.00 相关事宜的议案》
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）
12.00 《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选 5 人
12.01 选举吴晨明先生为第六届董事会非独立董事 √
12.02 选举刘春斌先生为第六届董事会非独立董事 √
12.03 选举孙景权先生为第六届董事会非独立董事 √
12.04 选举宫义先生为第六届董事会非独立董事 √
12.05 选举董斯荣先生为第六届董事会非独立董事 √
13.00 《关于改选公司第六届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
13.01 选举曲成辉先生为第六届董事会独立董事 √
13.02 选举葛永利先生为第六届董事会独立董事 √
13.03 选举王金先生为第六届董事会独立董事 √
《关于改选公司第六届监事会非职工代表监事的议 应选 2 人
14.00 案》
14.01 选举侯福征先生为第六届监事会非职工代表监事 √
14.02 选举宋桂良先生为第六届监事会非职工代表监事 √
1、上述议案已经分别经公司第六届董事会第八次会议及/或第六届董事会第九次会议及/或第六届监事会第八次会议及/或第六届监事会第九次会议审议，具
体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上就 2024年度工作情况进行述职。
2、上述第 11 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案 6、议案 9 关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
3、上述第 12 项至第 14 项议案采用累积投票方式等额选举董事、监事：应
选非独立董事 5 人，应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，
逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、根据《公司法》等相关规定，上述提案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东出席会议须持有法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持有代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件三）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
3、自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、股东证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人身份证复印件及证券账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2025 年 4月 17 日（星期四）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2025 年 4 月 17 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号董事会办公室
2）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号
3）联系电话：0756-3626066
4）联系传真：0756-3626065
5）邮件编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：徐巧红、刘巧钰
联系电话：0756-3626066
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、第六届董事会第九次会议决议；
4、第六届监事会第九次会议决议。
七、附件
1、参与网络投票的具体操作流程；
2、股东大会参会登记表；
3、授权委托书样本。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”。
2、填报表决意见及选举票数。
（1）对于非累积