汇洁股份:对外担保管理办法修订对照表(2025年4月)

深圳汇洁集团股份有限公司
对外担保管理办法修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为进一步规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 第一条 为进一步规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范公 “公司”）的对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范公
司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司持续增长、和 司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司持续增长、和
谐发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 谐发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
1 外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限
公司规范运作指引》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定《深圳汇 定《深圳汇洁集团股份有限公司对外担保管理办法》（以下简
洁集团股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称“本《办 称“本《办法》”）。
法》”）。
第六条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项（对合并范 第六条 公司独立董事必要时可聘请会计师事务所对公司累计
2 围内子公司提供担保除外）时发表独立意见，必要时可聘请会 和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会
计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现 和监管部门报告并公告。
异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。
第七条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担 第七条 公司对外担保必要时可以要求对方提供反担保，谨慎判
3 保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。公司为
控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实
际控制人及其关联人应当提供反担保。
4 第十四条 对于董事会权限范围内的担保事项，应当经出席董事 第十四条 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董
会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以 事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二
上同意。 以上董事同意。
第十五条 公司下列对外担保，须经股东大会审议通过： 第十五条 公司下列对外担保，须经股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 （二）公司及其子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保申请人提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保申请人提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资
产的 30%； 产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资 （五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百
产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元； 分之三十（30%）以后提供的任何担保；
5 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）法律规定必须经股东大会审议的其他担保情形。 （七）法律规定必须经股东会审议的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的 股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股
股东所持表决权的三分之二以上通过；其余事项应当由股东大 东所持表决权的三分之二以上通过；其余事项应当由股东会做
会做出普通决议，并经出席会议的股东所持表决权的二分之一 出普通决议，并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
以上通过。 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议 时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。
第十七条 公司对外担保必须订立书面的担保合同和反担保合 第十七条 公司对外担保必须订立书面的担保合同。担保合同和
6 同。担保合同和反担保合同应当具备《中华人民共和国物权法》、反担保合同应当具备《中华人民共和国民法典》等法律、法规
《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等法律、 要求的内容。
法规要求的内容。

第二十五条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进 第二十五条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进
行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资 行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资
7 料的完整、准确、有效，注意担保的时效、期限。 料的完整、准确、有效，注意担保的时效、期限。
在合同管理过程中，财务管理中心一旦发现未经董事会或股东 在合同管理过程中，财务管理中心一旦发现未经董事会或股东
大会审议批准的异常担保合同的，应及时向董事会、监事会报 会审议批准的异常担保合同的，应及时向董事会报告。
告。
注：此外，根据新《公司法》将全文“股东大会”表述调整为“股东会”。