江山股份:江山股份关于公司2025年日常关联交易的公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—011
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司 2025 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司2025年日常关联交易预计发生额未超过公司最近一期经审计净资产
的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股
东大会审议批准。
日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此，对公司持续
经营能力、损益及资产状况均无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 29 日召
开的第九届董事会第十七次会议审议了《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》，其中：
（1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、顾建国、陈云光回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意。
（2）与公司其他关联方的日常关联交易事项，关联董事孟长春回避表决，其余 8 名非关联董事一致同意。
2、独立董事专门会议
公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，
不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立
性。
3、公司第九届董事会审计委员会第十三次会议对2025年日常关联交易预估
额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 2024 年预 2024 年实
别 关联人 关联关系 计交易额 际交易额
(含税) (含税)
向关联人采 南通江天化学股份有限公司 第一大股东 5,000.00 2,663.84
购产品 控股子公司
小计 5,000.00 2,663.84
向关联人销 南通江天化学股份有限公司 第一大股东 1,000.00 40.66
售产品 控股子公司
小计 1,000.00 40.66
接受关联人 南通江山中外运港储有限公 按照实质重 1,500.00 1,125.13
提供的服务 司 于形式原则
小计 1,500.00 1,125.13
向关联人提 南通江山中外运港储有限公 按照实质重 450.00 411.59
供服务 司 于形式原则
小计 450.00 411.59
合计 7,950.00 4,241.22
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联 2025 年预计 本年 1-2 月份与 2024 年实际
交易 关联人 关联关系 交易额 关联人累计已发 交易额
类别 (含税) 生的交易金额 (含税)
(含税)
向关 第一大股
联人 南通江天化学股 东控股子 5,000.00 542.14 2,663.84
购买 份有限公司
原材 公司
料 小计 5,000.00 542.14 2,663.84
向关 南通江天化学股 第一大股 100.00 3.87 40.66
联人 份有限公司 东控股子

销售 公司
产品 三大雅精细化学 第一大股
品（南通）有限公 东控股孙 8,000.00 773.20 —
司 公司
小计 8,100.00 777.07 40.66
贵州江山中外运
供应链管理有限 公司监事
接受 公司（原名称为南 担任董事、 200.00 0 1,125.13
关联 通江山中外运港 高管
人提 储有限公司）
供的 贵州天文环保科 公司董事、
服务 技有限公司 高管担任 2,000.00 0 0
董事长
小计 2,200.00 0 1,125.13
合计 15,300.00 1,319.21 3,829.63
注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子
公司。公司控股子公司贵州江山作物科技有限公司与关联方贵州瓮福江山化工有
限责任公司2025 年日常关联交易额度已经 2024 年12月 31日召开的第九届董事
会第十六次会议审议通过，相关日常关联交易预计额度未包含在上述表格内。
2、三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”）与公司同处
南通经济技术开发区，公司生产的烧碱是三大雅所需的原料，双方自 2007 年开
始产生交易，江天化学于 2025 年 1 月完成了对三大雅 100%股权收购，三大雅成
为江天化学全资子公司,公司与三大雅的交易成为关联交易。
3、贵州江山中外运供应链管理有限公司（以下简称“江山中外运”）、贵州
天文环保科技有限公司（以下简称“天文环保”）与公司控股子公司贵州江山作
物科技有限公司（以下简称“贵州江山”）同处贵州瓮安经济开发区精细化工园，
江山中外运、天文环保将为贵州江山提供物流、污染物治理服务。
二、关联方介绍和关联关系
1、南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”）
统一社会信用代码：91320600717452733F
成立日期：2014 年 8 月 12 日
住所：南通市经济技术开发区中央路 16 号

法定代表人：朱辉
注册资本：14,436 万元人民币
企业类型：股份有限公司(上市)
经营范围：多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第 3 类易燃液体，第 4
类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第 6 类毒害品；第 8 类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及末经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5,-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品（危险品除外）的生产、销售；多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：南通产业控股集团有限公司持有 38.46%股权，为江天化学控股股东。
主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，江天化学的总资产为 139,907.50
万元；净资产为 70,122.98 万元。2024 年 1-9 月，江天化学的营业收入为
52,184.13 万元；归属母公司股东的净利润为 3,398.89 万元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：江天化学为公司第一大股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司，且公司董事陈云光、监事陈东明、副总经理兼董秘宋金华均任江天化学董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，江天化学为公司关联法人。
2、三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”）
统一社会信用代码：91320691750536410R

成立日期：2003 年 6 月 24 日
住所：南通经济技术开发区新开南路 5 号
法定代表人：张永锋
注册资本：46,137 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生产销售专用化学品（危险化学品除外）；危险化学品经营（按危险化学品经营许可证记载的许可范围、经营方式，在有效期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，三大雅的总资产为 68,026.37 万元；
净资产为 55,760.39 万元。2024 年 1-6 月，三大雅的营业收入为 47,581.67 万
元；净利润为 190.78 万元（以上数据经审计）。
控股股东：江天化学持有 100%股权，为三大雅控股股东。
与本公司的关联关系：三大雅的控股股东为江天化学，公司董事陈云光、监事陈东明、副总经理兼董秘宋金华均任江天化学董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，三大雅为公司