浪潮信息:监事会决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-011
浪潮电子信息产业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十次会
议于 2025 年 3 月 28 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日
以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。
会议以现场投票方式审议通过了以下议案：
一、2024 年度监事会工作报告（详见《2024 年度股东大会材料》议案二）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、2024 年年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、2024 年度财务决算方案（详见《2024 年度股东大会材料》议案四）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、2024 年年度利润分配预案（详见公告编号为 2025-013 号的“关于 2024
年年度利润分配预案的公告”）
监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司
章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2024 年，公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
六、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
具体金额已在公司《2024 年年度报告》中披露。
表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
七、关于授权董事会制定中期分红方案的议案（详见公告编号为 2025-018
号的“关于授权董事会制定中期分红方案的公告”）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十八日