浪潮信息:2024年度股东大会材料

浪潮电子信息产业股份有限公司
2024 年度股东大会材料
二〇二五年四月

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2024 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。
四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。
六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
七、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过三分钟。
八、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
九、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

十、大会设监票人三名，由 1 名股东代表和 2 名监事组成，对投票、计票进
行监督。
十一、公司聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

会议议程
现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期
间的任意时间
现场会议地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼一层东侧 102 会议室
议程内容
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案、独立董事作述职报告
三、股东或股东代理人提问和解答
四、推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票
五、股东逐项投票表决
六、暂时休会，统计现场投票结果
七、监票人宣读现场投票表决结果
八、宣读股东大会决议
九、签署股东大会决议及会议记录
十、见证律师宣读法律意见书
十一、宣布会议结束

目录

2024 年度董事会工作报告（议案一）...... 1
2024 年度监事会工作报告（议案二）...... 7
2024 年年度报告及摘要（议案三）...... 见巨潮资讯网
2024 年度财务决算方案（议案四）...... 11
2024 年年度利润分配预案（议案五）...... 见巨潮资讯网
关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案（议案六） ...... 见巨潮资讯网
关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（议案七） ...... 见巨潮资讯网
关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（议案八）...... 见巨潮资讯网
关于公司拟注册发行中期票据的议案（议案九） ...... 见巨潮资讯网
关于续聘会计师事务所的议案（议案十） ...... 见巨潮资讯网
关于公司 2024 年度董事薪酬的议案（议案十一） ...... 见巨潮资讯网
关于公司 2024 年度监事薪酬的议案（议案十二） ...... 见巨潮资讯网
关于授权董事会制定中期分红方案的议案（议案十三） ...... 见巨潮资讯网
独立董事 2024 年度述职报告 ...... 见巨潮资讯网
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 1,147.67 亿元，较上年增长 74.24%；营业
成本 1,069.09 亿元，较上年增长 80.43%；销售费用 14.50 亿元，较上年下降
0.43%；管理费用 8.04 亿元，较上年增长 5.05%；研发费用 35.12 亿元，较上年
增长 14.36%；财务费用-3.35 亿元，较上年下降 65.32%，主要系本期汇兑收益增加所致；归属于母公司所有者的净利润 22.92 亿元，较上年增长 28.55%；经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿元，较上年下降 81.18%，主要系本期经营备货增加，采购付款增多所致。
根据 Gartner、IDC 发布的最新数据，公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列：
2024 年，服务器全球第二，中国第一；
2024 年，存储装机容量全球前三、中国第一；
2024 年，液冷服务器中国第一；
2024 年上半年，边缘服务器中国第一。
二、2024 年董事会建设及总体运行情况
公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 3 名。
董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司聘有董事会秘书及证券事务代表，设有证券部，专职负责处理公司董事会日常事务，协助董事履行职责。
报告期内，公司董事会及专门委员会组成人员稳定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，董事会及各专门委员会严格遵守议事规则及专门委员会工作细则要求，
各行其责，确保公司董事会职权有效落实，公司规范运作。
2024 年，公司首次投保董监高责任险，促进董监高及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责。
（一）2024 年董事会的会议情况及决议内容
2024 年，公司通过现场与通讯相结合方式组织召开 5 次董事会。具体情况
如下：
1.2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议应到董事 6
名，实到董事 6 名。会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023年度财务决算方案》《2023 年度利润分配预案》《关于<财务公司 2023 年度风险评估报告>的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度可持续发展报告>的议案》《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于为子公司提供担保的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2.2024 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第七次会议，会议应到董事 6
名，实到董事 6 名。会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。
3.2024 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议应到董事 6
名，实到董事 6 名。会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
4.2024 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第九次会议，会议应到董事
6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》《关于购买
董监高责任险的议案》《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
5.2024 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第十次会议，会议应到董事 6
名，实到董事 6 名。会议审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（二）严格按照监管部门要求，进一步提高公司规范运作水平
报告期内，公司不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康、和谐发展。各位董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会的高效运作和科学决策。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会的召集、召开及决议形成均按《公司董事会议事规则》等有关规定进行，各位董事均认真履行了诚信、勤勉义务，以认真负责的态度出席董事会并行使董事职权。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，均由董事会召集，采用现场结合网
络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票。公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，本着对公司全体股东负责的精神，尽职尽责，不断完善公司治理结构，规范公司行为，认真执行公司股东大会通过的各项决议，积极、高效地完成了有关工作。
（四）董事会下属各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。其中，审计委员会召开
5 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略与
可持续发展委员会召开 1 次会议。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，运用其自身的经验及专业知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保
障。报告期内，共计召开 4 次独立董事专门会议。
（六）