基康仪器:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-019
基康仪器股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规
及公司制度的规定和要求，基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2024 年度董
事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由王英兰女士（独立董事）、苏锋先生（独立
董事）、沈省三先生（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的王英
兰女士担任。审计委员会委员中独立董事的例超过 1/2，符合《上市公司独立
董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。
二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会
议，并发表意，具体情况如下：
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
第四届董事会
2024 年 2
审计委员会五 1、《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》。 审议通过
月 27 日
次会议
第四届董事会
2024 年 3 1、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
审计委员会第
月 19 日 2、《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》；
六次会议 审议通过
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
3、《公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》；
4、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》（初稿）；
5、《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》；
6、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
7、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案》；
9、《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明》；
10、《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
第四届董事会
2024 年 4
审计委员会第 1、《2024 年第一季度报告》。 审议通过
月 15 日
七次会议
第四届董事会 1、《关于 2024 半年度报告及摘要财务信息的议案》；
2024 年 8
审计委员会第 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 审议通过
月 13 日
八次会议 专项报告的议案》。
第四届董事会
2024年10
审计委员会第 1、《关于 2024 年第三季度报告财务信息的议案》。 审议通过
月 21 日
九次会议
第四届董事会
2024年12 1、《关于公司 2025 年度内部审计计划的议案》；
审计委员会第 审议通过
月 18 日 2、《关于 2024 年度公司内部控制评价工作方案的议案》。
十次会议
三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况
（一）认真审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告
真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。公司财务报表按
照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现流量。
（二）监督及评估外部审计机构工作
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对公司聘请的审计机构天衡会计师事务所（（ 特殊普通合伙）履行监督职责，有效监督外部审计机构开展工作。
审计委员会于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯相结合的方式，与负责公司审
计工作的注册会计师召开 2024 年度审计初步结果沟通会。
审计委员会于 2025 年 3 月 24 日，以现场结合通讯会议的式听取会计师事
务所关于公司 2024 年度财务报告审计的汇报。
审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满公司审计工作的要求。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会强化对内部审计工作的指导监督。审计委员召开专门会议，认真审阅了公司 2024 年度内部审计计划，并对内部审计工作提出了指导性意见，督促内部审计机构更好地发挥内部审计监督的作用。审计委员会还认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作报告，并提出建议和要求。
（四）评估公司内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动和督促公司持续完善内控体系，审议了公司内控评价报告，提出建议促进公司内控体系有效运。
四、总体评价
2024 年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《公司章程》《审计委员会工作细则》等内部制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、
勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，提升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，持续完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
基康仪器股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日