金健米业:金健米业独立董事2024年度述职报告(周志方)

独立董事 2024 年度述职报告
周志方
本人作 金健米业股份 限 以 简 第九届董
的独立董 ，任职期间 格遵循了 法 治理
准则 独立董 管理办法 章程 和 独
立董 工作条例 等相关规定的要求，本着恪尽职 勤勉尽 的工
作态度，出席了 告期内的股东大 和董 ，认真 董
各项 案， 于独立立场和 业判断发表了 的意 ，
履行了独立董 的职 将 该0该4 度的履职情况 告如
一 个人 本情况
一 个人工作履历 业背 情况
周志方，男，汉 ，198该 该 出生，湖南湘 人，中共党员，
管理学博士 博士 中南大学商学院 系博士生导师，湖
南省杰出青 金获得者，中南大学商学院 研究中心 任，英国
明翰大学商学院 问学者，湖南省首批 该011 创新中心——
型社 生态文明 创新中心副 任，湖南省哲学社 重点研究
地——中国中部崛起战略研究中心副 任 中国 学 个人 员，
中国注册 师 非执业 员，湖南 学 副 长，湖南 学
科联盟常 理 ，中国 联盟 中国瞭望智 湖南循 济 家
长沙 社科院首批智 家 该011 详 至今，历任中南大学
商学院讲师 副教授 中南大学管理科学 工程博士 流 站博士
任中南大学商学院教授 博士研究生导师， 任金健米业股份 限
独立董 株洲时代新材料科 股份 限 独立董
独立性情况说明
作 的独立董 ，本人出 了 金健米业股份 限 独立
董 关于 该0该4 度独立性情况的自查 告 本人未在 担任除
独立董 外的 他职 ，直系亲属 要社 关系均 在 或
属企业任职，没 或 属企业提供 法律 咨询等服
本人 独立董 管理办法 海证券交易所
自律监管指引第 1 --规范运作 章程 独立董
工作条例 所要求的独立性和担任 独立董 的任职资格，能够
确保 独立的 业判断， 在影响独立性的情况
独立董 度履职概况
一 出席董 和股东大 情况
该0该4 度， 共 召开了 19 次董 1 次 度股东大
和 7 次临时股东大 作 独立董 ，本人始 坚 慎尽 的原
则，出席并认真 阅了 提供的各项 材料，充 发挥自 的
业知识和工作 验 势，对所 案均独立 地行使表决权 本
人认 该0该4 度 董 的召集召开符合法定程序，重大 项
均履行了相关 批手续，程序合法 效 在董 的各项 案中，
慎重考虑，本人均投了赞 票 体出席情况如
参 股东
参 董 情况
大 情况
董 任职
情况 本 度 出席 亲自 托 是否连续 次 出席股东
缺席次数
董 次数 出席次数 出席次数 未亲自参 大 次数
周志方 任 19 19 0 0 否 4
出席独立董 门工作 和董 门 员 情况
本人于该0该该 10 详1 日召开的 该0该该 第 次临时股东大
当选 第九届董 独立董 ，于 该0该该 11 详 日召开的第
九届董 第一次 当选 董 薪酬 考 员 员 召集
人 董 员 员
告期内， 制定了 金健米业独立董 门 工作 则 ，
使独立董 能借 门 ，更独立 深入地 视 重大决策，规
避内部利益关联 扰， 效监督管理层，保 中小股东利益，对于完
善 治理结构 提高决策科学性和维 稳定发展发挥了重要作
用
告期内，本人出席独立董 门工作 和董 门
员 情况如
独立董 独立董 门工作 战略 员 员 提 员 薪酬 考 员
周志方 11 - 1该 - 1

告期内，本人认真学 了证监 交易所 发
的各类法律 法规 监管 策， 强自身学 ， 定期的组
独立董 参 监管部门或 组 的 以 内部
，在 门的董监高微信群内 享和探讨关于 治理 信 披露
监管等方面的 策 案例等，以达到警示作用， 一 提升独立
董 履职能力 告期内，本人于 该0该4 1该 16 日-详1 日以线
形式参 了 海证券交易所举办的 独立董 反舞弊履职要
点 建 题课程，增强了对法律法规的准确理解，提升了识别
预 和 对 舞弊方面的履职能力
四 配合独立董 工作情况
告期内， 高度重视 独立董 的沟通 作，通过股东大
董 场沟通 子 地调研等 式渠道，以 电话 电子
邮 等方式，就 状况 生 运营 业发展规划等重要 题
独立董 行了深入交流 始 尊重独立董 的独立性和 业
性， 排 人负 沟通对接，提供必要工作条 和资源，保障独立董
效履行监督和建 职 们 极发挥 业 势， 发展
提供了重要指导和建 ，促 了 治理水 的提升
独立董 度履职中重点关注 项的情况
该0该4 度，本人对 重大 项 行了重点关注，并在 查相
关资料 对各 项的相关决策 执行 披露情况的合法合规性做出了独立明确判断， 体情况如
一 当披露的关联交易情况
该0该4 ， 发生的日常关联交易 子 湖南
业发展投资集团 限 任 子 重庆 四季风日用品 限
发生了日常关联交易， 中包括采购生 营所需原材料 向关
联人购买 品和商品 向关联人销售 品和商品 向关联人提供劳
接 关联人提供的劳 和 他 发生的重大关联交易 子
湖南金健营销 限 关联方韶山银 粮食 业 限 于 该0该4
4 签 韶山银 粮食 业园租赁 子 湖南金健
详

储备粮管理 限 关联方湖南嘉合晟贸易 限 于 该0该4 4
开展 8,000 吨菜籽油的储备油轮换业 的定向包 合作，并就
项签 省级储备油定向轮换合 于 该0该4 7 托管理
间接 股股东湖南 业发展投资集团 限 任 股子
湖南省 代 业 业 股集团 限 旗 全资子 湖南省食用
油 股集团 限 的 100变股权，并就 项 湖南省 代 业
业 股集团 限 签 关托管 子 湖南金健 出口
限 任 于 该0该4 7 向关联方湖南省粮油食品 出口集团
限 借款 超过人民 该,000 万元 子 湖南金健米业营销
限 关联方湖南长沙霞凝粮食储备 限 于 该0该4 8 签
品包装油轮换合作 湖南粮食集团 限 任
于 该0该4 11 施资 置换并签 资 置换 子
金健植物油 长沙 限 于 该0该4 1该 拟引入关联方湖南 发
投资私募 金管理 限 或 作 管理人管理的 金 战略投资
者， 战略投资者对金健植物油 长沙 限 增资，并就 项
签 关于对金健植物油 长沙 限 的投资意向
本人对 述关联交易皆出 了 意意 ，认 述关联交易的定
方式 允 交易程序 排符合相关规定， 开透明 表决程
序符合相关法律法规和 章程 ， 符合 全体股东的利益，
在损害 股东特别是中小股东利益的情形
相关方 更或者豁免 诺情况
该0该4 ， 间接 股股东湖南 业发展投资集团 限
别于 该0该4 6 该0该4 9 于资 置换 度，申 对 前
期作出的避免 业竞争相关 诺 行延期， 先 于 该0该4 6
该7 日 该8 日召开第九届董 独立董 该0该4 第五次 门 第
九届董 第 十 次 ，于 该0该4 9 该7 日 9 详0 日召开
第九届董 独立董 该0该4 第九次 门 第九届董 第
十 次 项
维 和全体股东特别是中小股东利益，本人通过参
独立董 门 对相关 和 行了 研究，而 作
出 慎判断并发表了独立意 本人认 本次延期是 于
股股东之间 消除 业竞争的资 置换 在 行中，相关工
作尚需一定时间完 ，故申 诺延期，原因合理， 申 明确了
延长时限，符合 监管指引第 4 -- 相关方
诺 的相关规定 项完 于 整合 业资源和妥善
彻 解决粮油板块 业竞争问题， 利于 长 发展， 全部决策
程序合法合规， 在损害 全体股东 尤 是中小股东 利益
的情形
披露 告 定期 告中的 信 以
内部 制评 告情况
告期内， 完 了 该0该详 度 告 该0该4 第一季度 告
该0该4 半 度 告 该0该4 第 季度 告 相 告的编
制 披露工作 本人通过董 员 对定期 告的 信
行了 阅，认 定期 告的 信 是按照 企业 准则
关 制度的规定编制， 中 度 告皆 师
所 确认， 告和相关数据反映了 的 营情况和 营
业绩
该0