贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-020
贵州钢绳股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日10 点 30 分
召开地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日
至 2025 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度利润分配方案 √
4 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 √
5 2024 年年度报告及年度报告摘要 √
6 独立董事述职报告 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
9 公司第九届董事会董事薪酬方案 √
10 公司第九届监事会监事薪酬方案 √
11 关于购买董监高责任险的议案 √
累积投票议案

12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 马显红 √
12.02 汪家强 √
12.03 马明刚 √
12.04 杨程 √
12.05 刘廷均 √
12.06 张成宇 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 宋蓉 √
13.02 李长荣 √
13.03 余传利 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
14.01 陈杰 √
14.02 张强 √
14.03 李跃文 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六会议和第八届监事会第十五次会议议审
议通过，详见本公司于 2025 年 3 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召
开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8、9、10、11、12.00、13.00、
14.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600992 贵绳股份 2025/4/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。
(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(4) 登记时间：2025 年 4 月 22 日，上午 8：30-12：00，下午 2：00-5：00
(5) 会议登记地：贵州钢绳股份有限公司证券部办公室。
(6) 邮编：563000
六、 其他事项
联系人：证券部办公室
联系电话：0851-28419570
传真电话：0851-28419570
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州钢绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度利润分配方案
4 2024 年度财务决算报告及
2025 年度财务预算
5 2024 年年度报告及年度报告
摘要
6 独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议
案
8 募集资金存放与实际使用情
况的专项报告

9 公司第九届董事会董事薪酬
方案
10 公司第九届监事会监事薪酬
方案
11 关于购买董监高责任险的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案
12.01 马显红
12.02 汪家强
12.03 马明刚
12.04 杨程
12.05 刘廷均
12.06 张成宇