兰石重装:兰石重装第五届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-022
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十
五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知
于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1．审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。
2．审议通过《2024 年年度报告及摘要》
监事会对公司编制的 2024 年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
3．审议通过《2024 年度公司内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
4．审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（利安达审字[2025]第 0177 号）确认，2024 年公司合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润为 15,617.85 万元，其中母公司的净利润为 5,975.06 万元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-49,352.08 万元，其中母公司
累计可供分配利润为-60,339.92 万元，母公司资本公积余额为 236,501.17 万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。
5．审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024 年度资产减值准备的公告》（临 2025-024）。
6．审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2025-025）。
7．审议通过《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2025-026）。
本议案尚需提请公司股东会审议。
8．审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分
募投项目延期的公告》（临 2025-027）。
9．审议通过《关于中核嘉华设备制造股份公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中核嘉华设备制造股份公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（临 2025-028）。
10．审议通过《关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2024 年度业绩承诺实
现情况的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告》（临 2025-029）。
11．审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-030）。
本议案尚需提请公司股东会审议。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2025 年 3 月 29 日