城投控股:上海城投控股股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告
公告时间:2025-03-28 20:32:30
证券代码:600649 证券简称:城投控股 公告编号:2025-007
上海城投控股股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位监事发出了召开第十
一届监事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日下
午 15 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方
式召开。本次会议应出席监事 3 人,现场出席监事 2 人,监事吴晓颖女士以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
(二)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
(三)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2024 年年度报告》及摘要
(四)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
上述第(一)项议案尚需提交公司股东会表决。
三、监事会对相关事项的审议意见
(一)对公司2024年度内部控制评价报告的审议意见:
公司《2024 年度内部控制评价报告》客观反映了公司治
理和内部控制现状,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内控体系健全有序、完善合理,符合国家相关法律法规要求及公司实际业务运营需求,能够有效控制与防范经营风险。
(二)对公司 2024 年年度报告的审议意见:
根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定,对董事会编制的上海城投控股股份有限公司 2024 年年度报告全文进行了审核。公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息能够客观、真实、公允地反映公司 2024 年年度经营管理和财务状况等事项。并且在审议该报告前,没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
2025 年 3 月 29 日