金岭矿业:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
山东金岭矿业股份有限公司
（金岭矿业 000655）
二〇二五年三月

2024 年度董事会工作报告
2024 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职权，认真贯彻股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范并完善公司治理体系，推动公司高质量可持续发展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。
一、2024 年度经营情况回顾
（一）行业发展态势
2024 年，国内经济整体呈现稳中求进态势，但钢铁行业面
临产能和需求的双重挑战，粗钢和生铁产量整体呈现下降趋势，铁矿石市场因供应相对宽松，铁矿石价格全年整体呈现震荡下行的趋势，价格中枢明显下移。
据国家统计局数据显示，2024 年 1-12 月，累计生产生铁
85173.7 万吨，同比下降 2.3％；累计生产粗钢 100509.1 万吨，同比下降 1.7％；累计生产铁矿石原矿 104193.5 万吨，同比增长1.2％；全国采矿业营业收入 59096.3 亿元，同比下降 5.2％，其中黑色金属矿采选业营业收入 4963.5 亿元，同比增长 2.6％；全国采矿业利润总额 11271.9 亿元，同比下降 10.0％，其中黑色金属矿采选业利润总额 541.6 亿元，同比下降 2.9％。据海关总署
数据，2024 年 1-12 月，累计进口铁矿石 123655 万吨，同比增长
4.9％，累计进口平均价 106.93 美元/吨，同比下降 5.9％。从以上数据来看，2024 年，国内外矿山产量均有所增加，供给表现宽松，下游钢厂对铁矿石采购量减少，进而弱化了铁矿石价格的支撑力度。
（二）经营情况
公司所属行业为黑色金属矿采选业，主要业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、球团矿的生产、销售。主要产品包括铁精粉、球团矿。
报告期内，公司共生产铁精粉 120.14 万吨，销售 120.27 万
吨；生产铜精粉金属量 602.64 吨，销售 632.97 吨；生产球团矿
24.96 万吨，销售 25.72 万吨；加工生产钒钛球团矿 30.38 万吨，
销售 31.30 万吨；实现营业总收入 154,547.81 万元，比上年同期增加 6.29%；实现利润总额 23,477.04 万元，比上年同期减少17.83%；实现归属于上市公司股东净利润 20,396.35 万元，比上年同期减少 13.30%。
二、2024 年度董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共组织召开 13次董事会，审议事项涉及定期
报告、利润分配、换届选举、关联交易等 61项议案，全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

2024 年审议议案情况如下：
会议日期 会议届次 会议决议
1.审议通过关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
第九届董事会 2.审议通过《独立董事专门会议工作制度》的议案
2024年 2 月 2日 第十九次会议 3.审议通过 2024 年度董事会经费预算计划的议案
（临时） 4.审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案
1.审议通过《2023年度总经理工作报告》的议案
2.审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案
3.审议通过 2023 年年度报告全文及摘要的议案
4.审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
5.审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案
6.审议通过关于 2024 年中期分红安排的议案
7.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款》
的议案
8.审议通过《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》
的议案
9.审议通过《关于 ESG治理架构建设方案》的议案
10.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉
部分条款》的议案
2024年 3 月 21日 第九届董事会 11.审议通过《2023年会计师事务所履职情况评估报告》
第二十次会议 的议案
12.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告》的议案
13.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项意见》的议案
14.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023年
度风险持续评估报告》的议案
15.审议通过《2023 年度独立董事述职报告》的议案
16.审议通过《2023 年度社会责任暨环境、社会和治理
（ESG）报告》的议案
17.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》的议
案
18.审议通过关于补选审计委员会委员的议案
19.审议通过关于召开公司 2023年度股东大会的议案
第九届董事会
2024年 4 月 18日 第二十一次会 1.审议通过 2024 年第一季度报告的议案
议
2024年 6 月 1日 第九届董事会 1.审议通过关于聘任公司总经理的议案

第二十二次会
议（临时）
第九届董事会 1.审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分
2024年 6 月 27日 第二十三次会 条款的议案
议（临时） 2.审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案
第九届董事会 1.审议通过关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会
2024年 7 月 11 日 第二十四次会 董事的议案
议（临时） 2.审议通过关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案
1.审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案
第九届董事会 2.审议通过关于补选战略与 ESG委员会委员的议案
2024年 8 月 1日 第二十五次会 3.审议通过《合规管理办法（试行）》的议案
议（临时） 4.审议通过《全面风险管理办法（试行）》的议案
5.审议通过《外派董事、监事和高级管理人员管理办法
（试行）》的议案
第九届董事会 1.审议通过 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
2024年 8 月 22日 第二十六次会 2.审议通过关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
议 3.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年
半年度风险持续评估报告》的议案
1.审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议
第九届董事会 案
2024年 9 月 11 日 第二十七次会 3.审议通过关于变更会计师事务所的议案
议（临时） 4.审议通过《委托理财管理办法》的议案
5.审议通过关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议
案
第九届董事会
2024年 9 月 30日 第二十八次会 1.审议通过关于聘任公司副总经理的议案
议（临时）
1.审议通过 2024 年第三季度报告的议案
2.审议通过关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案
3.审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制
第九届董事会 度》部分条款的议案
2024年 10月 24 日 第二