马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-009
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第三十六次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准关于 2024 年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案。
1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币 37,547 万元；计提原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币 51,530 万元。
2、批准计提应收帐款坏账准备人民币 1,281.13 万元；冲回其他应收款坏账准备人民币 2,231.33 万元。
3、批准计提固定资产减值准备人民币 6,634.05 万元；转销固定资产减值准备人民币 208.05 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过公司 2024 年经审计财务报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经董事会审计与
合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

（三）通过公司 2024 年末期利润分配预案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。
（四）批准关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经提名委员会审
议通过。
（五）通过公司董事会 2024 年工作报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）批准关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）根据股东大会的授权及招标情况，经由独立董事组成的审计委员会审核认可，董事会决定支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永华明”）2024 年度审计费人民币 260 万元（含税，以下均为含税价），其中年度审计费为人民币 226 万元，内部控制审计费人民币 34 万元。审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。
（八）建议续聘安永华明为公司 2025 年度审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）

（九）根据公司董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）对相关董事、高级管理人员 2024 年考核意见，批准相关董事、高级管理人员 2024年经营业绩考核结果。
关联董事张文洋回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票。已经薪酬委员会审议通过。
（十）同意公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬。
关联董事张文洋回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票。已经薪酬委员会审议通过。
（十一）批准公司 2024 年度内部控制评价报告，并授权董事长签署。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。
（十二）批准公司 2024 年度报告全文及年度报告摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。
（十三）批准公司 2024 环境、社会及管治（ESG）报告，并授权董事长签署。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会战
略与可持续发展委员会审议通过。
（十四）批准公司估值提升计划。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见本公
司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2025-014）
（十五）批准对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。
因涉关联交易，关联董事蒋育翔、毛展宏回避表决，表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会及独立董事专门会
议审议通过。
上述议案中，第二、第三、第五、第八、第十项议案将提交公司2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日