华峰化学:第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

华峰化学股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会
议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应到独
立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经独立董事审议，形成决议意见如下：
一、《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审查，独立董事认为：使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高公司资金使用效率，合理改进公司募投项目款项支付方式，节省财务费用，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和股东利益。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。
二、《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》
经审查，独立董事认为：公司及合并财务报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信及授信担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并财务报表范围内子公司，其经营情况良好，公司对其担保的风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害上市公司及股东的利益。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。
三、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
经审查，独立董事认为：2025 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。公司与关联方 2024
年度发生的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

四、《关于开展衍生品套期保值业务的议案》
经审查，独立董事认为：为主动管理汇率和利率等波动风险、增强财务稳健性，公司及子公司在严格遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况选择合适的时机开展衍生品交易业务，降低汇率和利率等波动对经营业绩的影响。公司编制的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，论证了公司开展衍生品套期保值业务的必要性和可行性。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司制订了《衍生品套期保值业务管理制度》，明确了业务审批权限、业务管理及流程等内部控制程序，对公司控制衍生品交易风险起到了保障的作用，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。
独立董事：高卫东、宋海涛、潘彬
华峰化学股份有限公司董事会
20245 年 3 月 28 日