集泰股份:董事会决议公告

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-024
广州集泰化工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话方式发出通
知。会议于 2025 年 3 月 27 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议
室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于﹤2024 年度董事会工作报告﹥的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024年经营运作的实际状况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。2024 年，公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，生产经营健康有序，公司持续健康发展。
公司独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士分别向董事会提交了《2024
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
本议案已经第四届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于﹤2024 年度总经理工作报告﹥的议案》
公司总经理邹珍凡先生根据 2024 年公司经营管理层执行董事会、股东大会的各项决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
3、审议通过《关于﹤2024 年年度报告﹥及﹤2024 年年度报告摘要﹥的议
案》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
4、审议通过《关于﹤2024 年度财务决算报告﹥的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于﹤2025 年度财务预算报告﹥的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司以 2024 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2025 年市场营销计划、生产经营计划等，经过审慎分析研究，编制了《2025 年度财务预算报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2024 年度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2024 年度公司计提各项资产减值准备合计 21,088,269.59 元。
公司董事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，计提依据充分，公司 2024 年度财务报表因此将能够
更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2024 年
度的经营成果，公司本次计提资产减值准备具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部颁布的相关文件要求，公司拟从 2024 年 1 月 1 日起按新颁布的
规定开展会计工作、处理会计业务、编制财务会计报告。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于﹤2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议
案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，亦未出现违规情形。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计机构天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查报告。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已建立并有效执行较为完整、合理、有效的
内部控制制度。各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。2024 年度，公司不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康发展。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了审计报告。保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查报告。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
10、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》和公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

自董事会及股东大会审议通过本次利润分配预案之日起至未来实施权益分派股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额。
公司董事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东回报规划及股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、审议通过《关于<2024 年可持续发展报告>的议案》
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，结合公司 2024 年度环境、社会和公司治理、社会责任履行等情况，编制了《2024 年可持续发展报告》。
公司董事会认为：公司积极践行可持续发展理念，较好地履行了社会职责，推动公司可持续性发展。《2024 年可持续发展报告》客观、真实、公正地反映了公司 ESG 管理现状。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》
公司根据《公司章程》，结合经营规模等实际情况，制定了公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案。

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事 2024 年的履职情况，结合公司未来发展规划，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》。
2025 年度董事预计薪酬（津贴）情况如下：
2025 年度预计薪酬（税前）
职 务
基本年薪 绩效薪酬
董事长 880,