金禄电子:2024年度社会责任报告

金禄电子科技股份有限公司
2024 年度社会责任报告
关于本报告
本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发布的
2024 年度企业社会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，
与《金禄电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》同时披露。
公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》，围绕 2024 年工作重点，编制了本
报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。
本报告主要内容包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展、科技创新、公共关系与社会公益事业、社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡献力量。
一、综述
（一）公司简介
金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，先后通过 ISO9001、ISO14001、UL、CQC、IATF16949、ISO13485、ISO45001、GB/T29490、ISO50001、AEO 海关高级认证等体系认证，系国家高新技术企业、中国 PCB 百强企业及广东省线路板
工程技术研究开发中心。公司 2006 年成立，2012 年正式投产，2022 年 8 月在深
圳证券交易所创业板上市（股票简称：金禄电子；股票代码：301282）。产品广泛应用于汽车电子（新能源汽车核心部件、传统汽车零部件）、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域，终端客户包括中兴、Siemens、LG、Honeywell、
ABB 等。公司主打汽车 PCB 市场，尤其在新能源汽车 PCB 领域具有较强的竞争
优势，产品最终被应用于特斯拉、宝马、奥迪、奔驰、蔚来、小鹏、理想、吉利、
长城、东风、长安、上汽、奇瑞、江淮、大众、丰田、日产、Stellantis、现代、宇通等知名品牌汽车。
公司目前拥有的广东清远及湖北安陆两大生产基地规划的 PCB 总产能为年800 万㎡。公司以服务时代技术变革与产业升级，为全球电子与新兴产业提供优质电路板为企业使命，秉承“团结、拼搏、务实、进取、创新、分享”的企业精神，致力于成为全球智能电动汽车电路板领域一流的生产商及国内电路板行业竞争力较强的知名企业。
（二）履行社会责任的宗旨、机构和理念
公司以“合作共赢、利益共享”为宗旨，由董事会战略与可持续发展委员会统筹践行企业社会责任的相关工作，并在总经理办公室下设战略与可持续发展工作小组协助相关工作的具体开展。公司在制定企业中长期发展规划时明确社会责任工作规划，并以此为指导具体开展践行企业社会责任的相关工作。公司社会责任工作规划如下：
在围绕公司战略目标做大做强主业的同时，公司也将积极履行社会责任，并维护好与包括员工、供应商、客户、政府、股东等在内的利益相关方的关系。
在履行社会责任方面，公司将进一步完善公益支持机制，每年拨出一定的经费用于公益慈善及乡村振兴事业；公司将强化环境保护及节能减排工作，降低单位产品能耗，建设绿色工厂。
在维护与利益相关方的关系方面，公司将努力提升员工的满意度和幸福感；探讨建立与供应商及客户的利益和资源共享机制，与供应商合作共赢，持续为客户创造价值；依法经营，诚信纳税，增加就业，促进地区经济发展；积极响应股东的现金分红诉求，提升盈利能力为股东创造最大利润。
（三）2024 年度经营情况
2024 年度，在新能源汽车、服务器等下游应用领域强劲增长以及通信、消费电子行业复苏的带动下，公司产品印制电路板的市场需求量出现结构性增长。公司深入贯彻既定营销战略，持续加大市场拓展力度并积极调整订单结构，系统性开展降本增效工作，强化成本管控，实现营业收入 160,049.33 万元，同比增长20.24%；实现净利润 8,019.10 万元，同比增长 89.09%；实现扣除非经常性损益后的净利润 5,642.17 万元，同比增长 120.91%，完成了扭转颓势、改善业绩的经
营目标。
序号 指标名称 指标数据
1 营业收入 160,049.33 万元
2 营业收入增长率 20.24%
3 净利润 8,019.10 万元
4 净利润增长率 89.09%
5 扣非后净利润 5,642.17 万元
6 扣非后净利润增长率 120.91%
二、股东和债权人权益保护
（一）持续分红，积极回报广大投资者
公司实施积极的利润分配政策，注重给投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果。报告期内，公司实施了2023年度及2024年中期权益分派，均向全体股东（剔除公司回购专用账户）每10股派发现金红利1.00元（含税），分别派发现金红利15,087,716.80元及14,948,476.80元，与全体股东共享了公司的经营成果。针对2024年度实际经营情况，公司提出了每10股派发现金红利1.00元（含税）的2024年度利润分配预案，预计现金分红金额为14,948,476.80元（已剔除公司回购专用账户中的股份），2024年中期及年度现金分红金额合计达到29,896,953.60元，占2024年度净利润的比例为37.28%，延续了公司上市以来对股东较高比例利润分享的政策。此外，公司2024年度还以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份30,009,229 元（不含交易费用）。公司2024年度现金分红和股份回购总额为59,906,182.60元，占2024年度净利润的比例为74.70%。
序号 指标名称 指标数据
1 年度现金分红金额（含本年度预分红金额） 2,989.70 万元
2 现金分红金额占当年度净利润比例 37.28%
3 上市后累计现金分红金额（含本年度预分红金额） 12,055.47 万元
4 上市后累计现金分红及回购股份金额（含本年度预分红金额） 15,056.39 万元
（二）完善法人治理结构，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的要求，建立了股东会、董事会、监事会，同时在董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；完善了股东会、董
事会、监事会、董事会专门委员会、管理层的议事规则和工作细则；形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
2024 年度，公司共组织召开董事会会议 6 次，独立董事针对重大事项均进
行了认真的审议，提高了公司决策的科学性和客观性；组织召开股东会会议 4次，股东会会议采用现场表决结合网络投票的方式召开，同时确保了股东会会议的召集、召开、表决程序和决议合法有效，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益；组织召开监事会会议 6 次，监事会成员充分行使监督权，保障了公司的规范运作。
报告期内，为进一步完善公司法人治理结构及提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对包括《公司章程》在内的 26 项制度进行了修订并制定了《回购股份管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 2 项制度。
序号 指标名称 指标数据
1 董事会会议召开次数 6 次
2 股东会会议召开次数 4 次
3 监事会意义召开次数 6 次
4 修订内控制度数量 26 项
5 制定内控制度数量 2 项
（三）维护投资者利益，信息披露透明
报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司规章制度的要求认真履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。公司报告期内在指定信息披露媒体累计披露公告及其他相关文件 159 份，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息以及有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情
形。
（四）加强投资者关系管理，构建良好的投资者关系
公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，在公司官方网站投资者关系专栏下设置业绩简报、股市行情、定期报告、临时报告、公司治理、内控制度、股东回报、投资者教育、IR 管理、新媒体平台等十大模块，及时更新相关内容，使投资者可以通过专栏较为全面地了解公司的信息披露、公司治理、投资者关系管理等情况；安排专人负责投资者热线、投资者咨询邮箱、互动易平台等投资者沟通渠道的日常管理，确保投资者通过上述方式与公司进行有效顺畅的沟通，公司报告期内通过上述方式累计回复投资者咨询 135 次，其中对互动易平台提问的回复率为 100%；严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求开展投资者关系活动，公司报告期内未通过现场方式接待投资者的调研，召开业绩说明会 1 次，参加 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 1 次，并将相关活动内容形成投资者关系活动记录表及时进行了披露，确保全体股东能够公平地获取相关活动信息。
序号 指标名称 指标数据
1 公开披露文件数量 159 份
2 回复投资者咨询数量